证券代码：600104 证券简称：上海汽车 公告编号：2011-037

  债券代码：126008 债券简称：08上汽债

  上海汽车集团股份有限公司

  四届三十次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海汽车集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议通知于2011年6月24日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2011年6月27日采用通讯方式召开，应参加会议董事11人，实际收到11名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议通过了《关于修订<董事会秘书管理规则>的议案》。

  （同意11票，反对0票，弃权0票）。

  特此公告。

  上海汽车集团股份有限公司

  董事会

  2011年6月28日