上海自动化仪表股份有限公司<BR/>第二十八次股东大会<BR/>（暨2010年年会）决议公告

上海自动化仪表股份有限公司
第二十八次股东大会
（暨2010年年会）决议公告

2011-06-28 来源：上海证券报

证券代码： A股600848 股票简称：自仪股份编号：临2011-009号

B股900928 自仪B股

上海自动化仪表股份有限公司

第二十八次股东大会

（暨2010年年会）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决和修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海自动化仪表股份有限公司第二十八次股东大会（暨2010年年会）于2011年6月26日下午1时30分在好望角大饭店“长恭厅”（上海肇嘉浜路500号5楼）召开，出席会议的股东和股东授权委托代表共55 人，代表股份总数 191,992,491股，占公司总股本的48.0833%；其中：A股股东及股东代表共35人，代表股份数为：190,381,665股，占A股股份总数的65.1667%,占公司股份总数的47.6799%。B股股东及股东代表共20人，代表股份数为：1,610,826股，占B股股份总数的1.5034%,占公司股份总数的0.4034%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员、上海市四维乐马律师事务所王桂喜律师、陆震华律师出席了本次大会。

二、提案审议情况

大会采取记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：

①公司董事会二0一0年度工作报告；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 191,992,491 191,982,932 9,517 42 99.9950%
A股股东 190,381,665 190,381,406 217 42 99.9999%
B股股东 1,610,826 1,601,526 9,300 0 99.4227%

②公司监事会二0一0年度工作报告；

③公司二0一0年度财务工作报告；

④公司二0一0年度利润分配（预案）的报告；

经德勤华永会计师事务所有限公司审定,本公司2010年度实现的归属于母公司的净利润为588.36万元,实现的母公司的净利润为525.87万元。根据《公司法》、《公司章程》规定，净利润首先用于弥补以前年度亏损，弥补亏损后母公司的未分配利润为-47,535.75万元。因此，公司本次利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 191,992,491 191,980,487 11,962 42 99.9937%
A股股东 190,381,665 190,378,961 2,662 42 99.9986%
B股股东 1,610,826 1,601,526 9,300 0 99.4227%

⑤审议《<公司2010年度报告>及摘要的议案》；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 191,992,491 191,981,932 9,517 1,042 99.9945%
A股股东 190,381,665 190,380,406 217 1,042 99.9993%
B股股东 1,610,826 1,601,526 9,300 0 99.4227%

⑥审议《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬情况的报告》

⑦审议《公司第六届董事会换届工作报告》

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 191,992,491 191,491,632 499,817 1,042 99.7391%
A股股东 190,381,665 190,380,406 217 1,042 99.9993%
B股股东 1,610,826 1,111,226 499,600 0 68.9849%

⑧审议《公司第六届监事会换届工作报告》

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 191,992,491 191,491,632 498,917 1,942 99.7391%
A股股东 190,381,665 190,380,406 217 1,042 99.9993%
B股股东 1,610,826 1,111,226 498,700 900 68.9849%

⑨审议《公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据公司章程的有关规定，经本次股东大会逐项审议，选举李鹤富、费敏锐、欧阳令南、戴继雄（按姓氏笔划排序）为公司第七届董事会独立董事。（独立董事简历于2011年6月4日和2011年6月17日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn）上，独立董事的相关材料已报请上海证券交易所核准。

选举情况如下：

选举李鹤富先生为公司第七届董事会独立董事

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 191,992,491 191,981,932 217 10,342 99.9945%
A股股东 190,381,665 190,380,406 217 1,042 99.9993%
B股股东 1,610,826 1,601,526 0 9,300 99.4227%

选举费敏锐先生为公司第七届董事会独立董事

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 191,992,491 191,982,832 8,617 1,042 99.9950%
A股股东 190,381,665 190,380,406 217 1,042 99.9993%
B股股东 1,610,826 1,602,426 8,400 0 99.4785%

选举欧阳令南先生为公司第七届董事会独立董事

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 191,992,491 191,981,387 217 10,887 99.9942%
A股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B股股东 1,610,826 1,602,426 0 8,400 99.4785%

选举戴继雄先生为公司第七届董事会独立董事

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 191,992,491 191,981,387 8,617 2,487 99.9942%
A股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B股股东 1,610,826 1,602,426 8,400 0 99.4785%

⑩审议《公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据公司章程的有关规定，经本次股东大会逐位审议，选举王志军、王鹰、朱惠良、朱域弢、姚勇、徐子瑛、黄建民、蔡文斌（按姓氏笔划排序）为公司第七届董事会非独立董事。（非独立董事简历于2011年6月4日和2011年6月17日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn）上）

选举情况如下：

选举王志军先生为公司第七届董事会董事

选举王鹰先生为公司第七届董事会董事

选举朱惠良先生为公司第七届董事会董事

选举朱域弢先生为公司第七届董事会董事

选举姚勇先生为公司第七届董事会董事

选举徐子瑛女士为公司第七届董事会董事

选举黄建民先生为公司第七届董事会董事

选举蔡文斌先生为公司第七届董事会董事

审议《公司第七届监事会股东监事候选人的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据公司章程的有关规定，经本次股东大会逐位审议，选举徐潮先生、朱茜女士、洪汀女士、周鸣先生（按姓氏笔划排序）为公司第七届监事会股东代表监事（股东代表监事简历于2011年6月4日和2011年6月17日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn）上）

选举情况如下：

选举徐潮先生为公司第七届监事会监事

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 191,992,491 191,980,487 8,617 3,387 99.9937%
A股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B股股东 1,610,826 1,601,526 8,400 900 99.4227%

选举朱茜女士为公司第七届监事会监事

选举洪汀女士为公司第七届监事会监事

选举周鸣先生为公司第七届监事会监事

审议《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 191,992,491 191,327,387 557,717 107,387 99.6536%
A股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B股股东 1,610,826 948,426 557,500 104,900 58.8782%

审议《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2011年日常经营性关联交易金额预计的议案》

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 86,633,134 85,968,030 661,717 3,387 99.2323%
A股股东 85,022,308 85,019,604 217 2,487 99.9968%
B股股东 1,610,826 948,426 661,500 900 58.8782%

本议案所涉关联人----上海电气(集团)总公司已放弃在本次股东大会上对该议案的表决权。

审议《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行2011年度综合授信额度的议案》

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 191,992,491 191,980,487 217 11,787 99.9937%
A股股东 190,381,665 190,378,961 217 2,487 99.9986%
B股股东 1,610,826 1,601,526 0 9,300 99.4227%

审议《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为本公司二○一一年度财务审计机构的议案》

审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

三、律师见证情况

本次大会由上海四维乐马律师事务所王桂喜律师、陆震华律师见证，并出具《法律意见书》，主要意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次年度股东大会的有关决议合法有效。

特此公告

备查文件：

1、上海自动化仪表股份有限公司第二十八次股东大会（暨2010年年会）决议；

2、关于上海自动化仪表股份有限公司第二十八次股东大会（暨2010年年会）法律意见书。

3、上海证券交易所要求的有关文件。

上海自动化仪表股份有限公司董事会

2011年6月28日

证券代码 600848 股票简称自仪股份编号：临2011-010号

900928 自仪B股

上海自动化仪表股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年6月26日在好望角大饭店“朱冼厅”（上海肇嘉浜路500 号5 楼）召开，会议应到董事十二名，实到董事十一名，董事朱惠良因出差缺席。会议出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经逐项审议表决，通过并形成了如下决议：

一、会议以11票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

经与会董事选举，一致通过徐子瑛女士为公司第七届董事会董事长。

（徐子瑛女士简历详见2011年6月4日和2011年6月18日《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn））。

二、会议以11票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

经与会董事选举，一致通过蔡文斌先生为公司第七届董事会副董事长。

（蔡文斌先生简历详见2011年6月4日和2011年6月18日《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn））。

三、会议以11票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经与会董事审议，同意聘任朱域弢先生为上海自动化仪表股份有限公司总经理。

（朱域弢先生简历详见2011年6月4日和2011年6月18日《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn））。

四、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经与会董事审议，同意聘任许大庆先生、黄捷先生、王琪先生、毛幼维先生为公司副总经理，许大庆先生兼任公司总工程师；聘任赵婕女士为公司财务总监。（简历附后）

五、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》。

经与会董事审议，同意聘任赵婕女士为公司第七届董事会秘书。

特此公告

上海自动化仪表股份有限公司董事会

二0一一年六月二十六日

附：公司高级管理人员简历

许大庆先生，47岁，毕业于上海交通大学，硕士学位，教授级高级工程师。历任：上海自动化仪表股份有限公司上海调节器厂科员、科长、厂长助理、总工程师，上海自动化仪表股份有限公司总经理助理。现任上海自动化仪表股份有限公司副总经理兼总工程师。

黄捷先生，46岁，毕业于上海交通大学，硕士学位，教授级高级工程师。历任：上海自动化仪表股份有限公司大华仪表厂助理工程师、主任工程师，电子科技公司经理，大华仪表厂厂长助理、总工程师、厂长。现任上海自动化仪表股份有限公司副总经理。

王琪先生，47岁，毕业于法国格勒诺布尔二大高等商学院，研究生学历，高级人力资源管理师。历任上海四方锅炉厂工人、车间主任，生产处副处长、销售处副处长，市场处处长、营销公司副总经理；上海海懋设备工程有限公司总经理、董事；上海电气(集团)总公司机床机械事业部办公室副主任；上海量具刃具厂副厂长；上海电气企业发展有限公司总经理助理；上海自动化仪表股份有限公司总经理助理。现任上海自动化仪表股份有限公司副总经理。

毛幼维先生，47岁，毕业于清华大学，学士学位，教授级高级工程师。历任上海自动化仪表股份有限公司上海调节器厂科员，上海自动化仪表股份有限公司DCS公司技术员、总经理助理、副总经理、总经理，上海自动化仪表股份有限公司电站工程公司总经理（兼）。现任上海自动化仪表股份有限公司副总经理。

赵婕女士，37岁，毕业于上海交通大学，学士学位，会计师。历任上海普华永道会计师事务所有限公司审计师、高级审计师、审计经理，上海电气集团股份有限公司资产财务部经理。现任上海自动化仪表股份有限公司财务总监。

证券代码 600848 股票简称自仪股份编号：临2011-011号

900928 自仪B股

上海自动化仪表股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

上海自动化仪表股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011 年6月26日在好望角大饭店 “应睐厅”（上海肇嘉浜路500 号5 楼）召开，会议应到监事七名，实到七名。会议出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议经审议并通过如下决议：

一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

经与会监事选举，一致通过徐潮先生为公司第七届监事会主席。

（徐潮先生简历详见2011年6月4日和2011年6月18日《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.saic.sh.cn）。

特此公告

上海自动化仪表股份有限公司监事会

二0一一年六月二十六日

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