证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2011-19号

  上海申华控股股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

（一）上海申华控股股份有限公司2010年度股东大会于二O一一年六月二十七日在上海市东安路8号上海青松城四楼劲松厅举行。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	67
所持有表决权的股份总数（股）	199,441,733
占公司有表决权股份总数的比例（%）	11.4203

（三）本次会议的登记、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事王世平先生主持了本次会议。

（四）公司在任董事10人，出席7人，其中祁玉民董事、程伟董事、张新民董事因工作原因未出席本次会议，雷小阳董事委托翟锋董事出席；公司在任监事5人，出席3人，其中于淑君监事、胡春华监事因工作原因未出席本次会议。公司董事会秘书、高管均出席了本次会议。

二、议案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否 通过
1	《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》	199,269,961	99.9139	112,200	0.0563	59,572	0.0298	是
2	《2010年度董事会报告》	199,269,961	99.9139	112,200	0.0563	59,572	0.0298	是
3	《2010年度监事会报告》	199,269,961	99.9139	112,200	0.0563	59,572	0.0298	是
4	《2010年度利润分配方案》	199,038,086	99.7976	164,236	0.0823	239,411	0.1201	是

5	《2010年度财务决算报告》和《2011年度财务预算报告》	199,081,866	99.8196	123,108	0.0617	236,759	0.1187	是
6	关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年年审会计师事务所的议案	199,091,982	99.8246	112,200	0.0563	237,551	0.1191	是
7	关于增加2011年度公司为子公司担保额度的议案	198,094,785	99.3246	1,104,873	0.5540	242,075	0.1214	是

根据表决结果，上述几项议案均获得通过。

三、律师见证情况

北京市天元律师事务所于珍、冯一鸣律师验证了出席本次会议人员资格的合法有效性、会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。该律师认为，公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序和结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、经监票股东、律师签字见证的股东大会表决结果；

3、律师法律意见书。

上海申华控股股份有限公司

董 事 会  

二O一一年六月二十七日