证券代码：600094 900940 证券简称：*ST华源 *ST华源B 编号：临2011-012

  上海华源股份有限公司2011年第四次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海华源股份有限公司2011年第四次临时董事会于2011年6月25日以通讯方式召开，董事会全体成员参与了会议议案的表决。过半数董事出席董事会，本次董事会决议合法有效。会议审议并一致通过如下议案：

  一、 关于修改公司章程的议案；

  根据公司2009年第二次临时股东大会决议，股东大会授权公司董事会在本次资产重组完成后，相应修改与公司股本相关的公司章程条款，办理相关工商变更登记【详见2009年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的本公司临时公告：临2009-041】。公司2010年第一次临时股东大会对将授权董事会办理本次重大资产重组的有关事宜的期限延长十二个月至 2012年 4月 28日【详见2010年11月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的本公司临时公告：临2010-013】。

  2011年6月13日，公司收到中国证监会《关于核准上海华源股份有限公司向福州东福实业发展有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]927号），核准公司向福州东福实业发展有限公司、福州锦昌贸易有限公司、福州三嘉制冷设备有限公司、福州创元贸易有限公司合计发行1,039,471,959股股份购买相关资产【详见2011年6月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的本公司临时公告：临2011-006】。2011年6月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份1,039,471,959股的登记手续【详见2011年6月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的本公司临时公告：临2011-010】。

  现根据股东大会授权，公司董事会对公司章程修改如下：

  第三条“……公司股份缩减后资本总额为472,084,983股。”后增加“公司于2011年6月13日，经中国证监会2011第【927】号批复文件批准，非公开发行1,039,471,959 股股份，本次非公开发行完成后，公司总股本为1,511,556,942股。”

  第六条 “公司注册资本为人民币472,084,983元。”修改为“公司注册资本为人民币1,511,556,942元。”

  第十八条 “公司股份总数为472,084,983股，公司的股本结构为： 内资股（A股）为273,364,888股，境内上市外资股（B股）为198,720,095股。”修改为：“公司股份总数为1,511,556,942股，公司的股本结构为： 内资股（A股）为1,312,836,847股，境内上市外资股（B股）为198,720,095 股。”

  特此公告

  上海华源股份有限公司董事会

  2011年6月28日