证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临2011-014

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  五届十六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2011年6月27日以传真和传阅会签方式召开，经10名董事会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。会议审议通过如下议案：

  一、审议批准《公司2011年投资项目补充计划（一）》；

  本次补充生产设施、科研、安全环保设备新增及大修、房屋修缮等项目预算合计1304.84万元。

  二、审议通过公司《董事会秘书工作制度》修订议案；

  三、审议通过授权总经理行使部分固定资产审批权限的报告。

  为适应公司快速发展需要，董事会授权总经理行使如下资产审批权限：

  1、授权总经理行使单项金额不超过50万元的年度计划外固定资产投资项目审批权限，且每年度（1月1日至12月31日）合计审批计划外内部投资累计金额不超过500万元。

  2、授权总经理行使单项账面净值不超过30万元的固定资产的处置权限，且每年度（1月1日至12月31日）合计审批处置固定资产累计账面净值不超过100万元。

  特此公告

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年六月二十七日