股票简称：博瑞传播 股票代码：600880 编号：2011-015号

成都博瑞传播股份有限公司

七届董事会二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

成都博瑞传播股份有限公司七届董事会第二十七次会议于2011年6月27日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

1 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

2 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于节余募集资金补充流动资金的议案》

（具体内容详见同日刊登的《关于节余募集资金补充流动资金的公告》）

3 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》

（《成都博瑞传播股份有限公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

特此公告

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2011年6月27日

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2011-016号

成都博瑞传播股份有限公司

六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司六届监事会第二十三次会议于2011年6月27日以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式全票审议通过了以下议案：

1 关于前次募集资金使用情况报告的议案；

2 关于节余募集资金补充流动资金的议案。

监事会认为，公司将节余募集资金用于补充流动资金，有利于充分发挥募集资金的使用效益，符合公司和股东利益；相关议案审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

特此公告

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2011年6月27日

股票简称：博瑞传播 股票代码：600880 编号：2011-017号

成都博瑞传播股份有限公司

关于节余募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称"博瑞传播"或"公司"）于2011年6月27日召开七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于节余募集资金用于补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

一 募集资金使用情况

1 实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]375号”文核准，公司于2007年11月向股权登记日（2007年11月7日）在册股东配股。配股完成后，公司实际募集资金人民币25,492.79万元（扣除发行费用），该项募集资金已于2007年11月16日全部到位，实际募集资金业经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具“川华信验(2007)61号”验资报告。

2 募集资金使用情况

截止2011年5月31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额(万元)
募集资金净额	25,492.79
减：已累计投入募集资金总额	24,670.50
支付银行存款手续费	0.19
加：累计银行利息	862.24
报告期末募集资金专用账户余额	1,684.34

3 募集资金存放情况

截至2011年5月31日，公司募集资金存放专项账户的余额情况如下：

名称	开户银行	银行账号	初始存放金额(万元)	期末余额(万元)
成都博瑞传播股份有限公司	招商银行成都营门口支行	288582536610001	25,646.18	1,684.34

目前，印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目有设备和基建工程项目尾款约273.87万元尚未支付。

二 募集资金投资项目进展情况

1 募集资金投资项目基本情况

根据公司2007年度配股募集资金使用计划，募集资金投资于报刊发行渠道网络建设项目（已变更为成都梦工厂网络信息有限公司股权收购项目）、报刊印刷生产线技术改造项目。

截至2011 年5 月31日募集资金投入情况详见下表：

实际投资项目	承诺投资金额(万元)	实际投资金额(万元)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(万元)	是否变更	项目完工程度
报刊发行渠道网络建设项目	12,771.00	-	-12,771.00	是
成都梦工厂网络信息有限公司股权收购项目	-	12,768.90	12,768.90	否	100%
印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目	12,570.00	11,901.60	-668.40	否	100%
合计	25,341.00	24,670.50	-670.50

2 募集资金投资项目变更情况

根据公司配股说明书，公司配股募集资金拟用于公司“印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目”和“报刊发行渠道网络建设项目”。报刊发行渠道网络建设项目在实施过程中，由于宏观经济形势显著变化，致使该项目所涉及的房产、工程建设等投资要素与《可行性研究报告》相比发生了较大差异，导致该项目难以按计划完成。经公司七届董事会第八次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过，公司报刊发行渠道网络建设项目不再作为公司2007年配股募集资金投资项目，该项目截至2009年5月31日累计投入募集资金5,044.14万元由公司自有资金替换，原计划用于该项目的募集资金调整用于收购成都梦工厂网络信息有限公司股权项目。成都梦工厂网络信息有限公司股权收购项目募集资金已于2009年12月31日前全部投入。

3 募集资金投资项目实现效益情况

截至2011年5月31日止，公司配股募集资金投资项目共实现效益11,760.75万元，其中成都梦工厂网络信息有限公司股权收购项目实现效益4,164.83万元，印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目实现效益7,595.92万元，具体情况详见下表：

项目名称	2008年利润（万元）	2009年利润（万元）	2010年利润（万元）	2011年1－5月利润（万元）	小计（万元）
成都梦工厂网络信息有限公司股权收购项目		1,336.69	1,986.00	842.14	4,164.83
印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目	1,337.61	1,768.27	3,031.58	1,458.46	7,595.92
合计	1,337.61	3,104.96	5,017.58	2,300.60	11,760.75

三 募集资金节余的主要原因

1 在满足产品质量和设计产能的情况下，公司严格控制印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目设备的采购成本，部分设备采用国产设备替代进口设备，节约了项目成本，提高了综合性价比。

2 在配股募集资金投资过程中，公司科学组织，严格管理，合理安排资金，产生募集资金存款孳息。

四 拟将节余募集资金补充流动资金

为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，公司拟将扣除尚未支付的项目设备尾款后的节余募集资金1,410.47万元（约占公司配股募集资金净额5.53%）补充流动资金。

五 公司独立董事的独立意见

独立董事认为：公司在募集资金投资项目全部完成的情况下，将节余募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司将节余募集资金补充流动资金。

六 公司监事会的意见

监事会认为：公司将节余募集资金用于补充流动资金，有利于充分发挥募集资金的使用效益，符合公司和股东利益；相关议案审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

七 保荐机构的意见

西南证券股份有限公司作为博瑞传播2007 年配股的保荐机构，经审慎核查后认为：博瑞传播将募集资金补充流动资金的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，在遵循股东利益最大化原则并保证募投项目建设资金需求的前提下，有效提高了公司资金使用效率，增加了公司的营运资金，降低了公司的资产负债率，减少了公司财务费用，从而提升了公司的经营效益。西南证券同意博瑞传播本次将节余募集资金永久补充流动资金事项。

八 备查文件

1 公司七届董事会第二十七次会议决议；

2 公司独立董事意见；

3 公司六届监事会第二十三次会议决议；

4 保荐机构意见。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

2011年6月27日