证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2011—023

  武汉中商集团股份有限公司2011年第二次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉中商集团股份有限公司（以下简称公司）2011年第二次临时董事会议于2011年6月27日在公司总部47楼大会议室召开，会议通知已于2011年6月21日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议由公司董事长郝健先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司3名监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过了《公司关于聘免高级管理人员的议案》。

  同意聘任刘自力先生为公司副总经理，同时免去其总会计师职务；聘任张万新先生、王海先生为公司副总经理。

  以上人员聘任期与本届董事会任期一致。

  李鸽珍女士因年龄原因不再担任公司副总经理，公司对李鸽珍女士在职期间的勤勉工作深表感谢！

  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。

  独立董事就聘任高级管理人员发表了独立意见，具体参见后附《独立董事关于聘免高级管理人员的意见书》。

  特此公告。

  武汉中商集团股份有限公司董事会

  二○一一年六月二十七日

  附件：简历

  刘自力，男，46岁，研究生学历，高级会计师，注册会计师。历任中南商业大楼财务审计部会计、主管、副部长、部长、副总会计师，现任公司董事、总会计师。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张万新，男，38岁，大学本科学历，中共党员。历任中南商业大楼营业员、办公室文员，中商集团办公室主管、副主任，中商平价连锁公司办公室主任、总经理助理、副总经理，现任平价连锁公司总经理。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王海，男，39岁，硕士研究生，高级策划师， 中共党员。历任中南商业大楼营业员、宣传科干事、办公室秘书、团委副书记、宣传部长、副总经理，黄冈中商百货总经理，中商集团河南区域公司总经理，湖北世纪中商百货总经理，现任中商百货连锁公司副总经理、中商百货总店店长。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事关于聘免高级管理人员的意见书

  根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为武汉中商集团股份有限公司的独立董事，经认真审阅相关材料，就公司2011年第二次临时董事会聘免的高级管理人员发表独立意见如下：

  1、任职资格合法。本次聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格。

  2、程序合法。公司高级管理人员的聘免程序合法。

  3、同意聘任刘自力先生、张万新先生、王海先生为公司副总经理；免去刘自力先生原总会计师职务，免去李鸽珍女士公司副总经理职务。

  独立董事：赵曼、李光、唐建新

  二○一一年六月二十七日