股票代码：600266           股票名称：北京城建       编号：2011－15

  北京城建投资发展股份有限公司

  第四届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年6月24日，公司以通讯方式召开第四届董事会第三十六次会议。会议应参加表决董事11名，实际参加9名，独立董事徐经长、梁伟未能参加表决。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于公司为禹城东郊城建污水处理有限公司银行借款提供担保的议案。

  日前，公司控股子公司北京城建环保投资发展股份有限公司（“环保公司”）中标山东省禹城市第二污水处理厂BOT项目（“禹城项目”），签署特许经营协议（详见2010年11月27日中国证券报和上海证券报公告）。环保公司为此成立了全资子公司禹城东郊城建污水处理有限公司（“禹城公司”），注册资本1000万元。

  禹城公司因污水处理厂工程建设需要，拟向国家开发银行北京分行申请项目建设贷款（人民币）叁仟万元整，期限拾年，利率为银行基准利率上浮10%。公司拟为禹城公司的该笔借款提供连带责任保证担保，担保金额为（人民币）叁仟万元整，担保期限拾年。

  北京城建投资发展股份有限公司

  2011年6月27日