股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2011-021

  北京三元食品股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2011年6月27日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人。本次董事会于2011年6月24日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》；

  同意杨庆贵先生因工作变动辞去公司财务总监职务；同时，同意聘请刘旭先生担任公司财务总监职务（刘旭先生简历详见附件）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2011年6月27日

  附件：刘旭先生简历

  刘旭：男，1970年2月出生，本科学历，注册会计师。历任北京首都农业集团有限公司财务部副部长，北京首都农业集团有限公司食品经营中心副主任。