股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2011－015

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  第六届董事会2011年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会2011年第一次临时会议于2011年6月27日召开。会议以通讯方式召开，应参加董事9人，实际表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

  审议通过关于转让上海复旦科技园股份有限公司股权的决议。

  经董事会审议，同意公司在上海联合产权交易所挂牌转让公司持有的上海复旦科技园股份有限公司全部20%股权，转让价格不低于浦东新区国资委审批同意的评估价格（评估基准日为2011年5月31日）；并授权法定代表人签署相关合同及其他文件、办理相关手续。

  上述事项在浦东新区国有资产监督管理委员会批准同意后正式实施。

  本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

  二〇一一年六月二十七日