股票代码：600684 股票简称：珠江实业 编号：临2011-006

  广州珠江实业开发股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  ● 本次会议没有被否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  广州珠江实业开发股份有限公司（以下称“公司”）2010年度股东大会于2011年6月28日上午9：00在广州市淘金北路75-79号（麓湖阁）大院北塔首层（广州珠江实业集团有限公司职工活动中心）召开，本次会议通知已于2011年6月8日刊载于《上海证券报》，会议资料于2011年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公开披露。今天出席大会的股东及股东代表共14人，代表公司股份57,394,799股，占公司总股本的30.69%。符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的还有部分董事、监事与公司高管，会议由公司董事会召集，董事长郑暑平先生主持。

  二、提案审议情况

  会议以现场投票书面记名表决的方式逐项审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

  同意57,394,799股，占出席会议股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

  同意57,394,799股，占出席会议股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》；

  同意57,394,799股，占出席会议股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

  同意57,394,799股，占出席会议股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《公司2010年度利润分配方案》

  经立信大华会计师事务所审计，公司2010年度实现净利润131,679,017.93元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金合并抵销后9,745,276.86元，2010年实施了2009年度利润分配方案，对所有者（或股东）的分配37,407,877.44元，加上年初未分配利润175,736,590.91元，年末可供投资者分配的利润累计为260,262,454.54元。

  公司2010 年度分红方案为：以2010 年末总股本187,039,387 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股。本年度不进行现金分配，未分配利润结转到下一年度。

  同意57,394,799股，占出席会议股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《关于聘请2011年度审计机构的议案》；

  公司续聘立信大华会计师事务所有限公司为2011年度审计机构。

  同意57,394,799股，占出席会议股份总数的100 %；反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》；

  本次会议采用累积投票制选举郑暑平、梁宇行、许庆群、廖晓明、朱劲松、吴张、李善民为第七届董事会董事（非独立董事），选举蔡穗声、林兵、张晋红、曾炳权为第七届董事会独立董事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年。

  （1）董事（非独立董事）表决结果如下（按得票多少排列）：

  郑暑平获得投票权数57,820,799股，超过出席会议股份总数的二分之一，当选为公司第七届董事会董事；

  梁宇行获得投票权数57,323,799股，超过出席会议股份总数的二分之一，当选为公司第七届董事会董事；

  许庆群获得投票权数57,323,799股，超过出席会议股份总数的二分之一，当选为公司第七届董事会董事；

  廖晓明获得投票权数57,323,799股，超过出席会议股份总数的二分之一，当选为公司第七届董事会董事；

  朱劲松获得投票权数57,323,799股，超过出席会议股份总数的二分之一，当选为公司第七届董事会董事；

  吴张获得投票权数57,323,799股，超过出席本次会议所持投票总数的二分之一，当选为公司第七届董事会董事；

  李善民获得投票权57,323,799股，超过出席会议股份总数的二分之一，当选为公司第七届董事会董事；

  （2）独立董事表决结果如下（按得票多少排列）：

  蔡穗声获得投票权数57,607,799股，超过出席会议股份总数的二分之一，当选为公司第七届董事会独立董事；

  林兵获得投票权数57,323,799股，超过出席会议股份总数的二分之一，当选为公司第七届董事会独立董事；

  张晋红获得投票权数57,323,799股，超过出席会议股份总数的二分之一，当选为公司第七届董事会独立董事；

  曾炳权获得投票权数57,323,799股，超过出席会议股份总数的二分之一，当选为公司第七届董事会独立董事。

  以上董事和独立董事简历详见2011年6月8日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  8、《关于公司监事会换届选举的议案》；

  本次采用累积投票制选举杨家峰、韩巍、张纲为第七届监事会股东监事，自本次股东大会决议之日起，任期三年。表决结果如下（按得票多少排列）：

  杨家峰获得投票权数57,536,799股，超过出席会议股份总数的二分之一，当选为公司第七届监事会股东监事；

  韩巍获得投票权数57,323,799股，超过出席会议股份总数的二分之一，当选为公司第七届监事会股东监事；

  张纲获得投票权数57,323,799股，超过出席会议股份总数的二分之一，当选为公司第七届监事会股东监事；

  上述三名监事与公司职工大会选举产生的职工监事吴建桦、潘红缨共同组成公司第七届监事会。

  以上监事简历详见2011年6月8日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  上述三名监事与公司职工大会选举产生的职工监事吴建桦、潘红缨共同组成公司第七届监事会。

  三、律师见证情况

  本公司法律顾问——国信联合律师事务所汪洪生律师、陆丽梅律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、《广州珠江实业开发股份有限公司2010年度股东大会决议》；

  2、《国信联合律师事务所关于广州珠江实业开发股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广州珠江实业开发股份有限公司董事会

  二○一一年六月二十九日

  股票代码：600684 股票简称：珠江实业 编号：临2011-007

  广州珠江实业开发股份有限公司

  第七届董事会2011年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州珠江实业开发股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会2011年第一次会议通知于2011年6月18日以文件或传真方式发出，并于2011年6月28日在麓湖阁（广州珠江实业集团公司职工活动中心）会议室召开，应到董事11人，实到9人，独立董事蔡穗声先生、独立董事张晋红女士因公出差未参加会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事郑暑平先生主持，审议并通过了如下议案：

  一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  会议选举郑暑平先生为公司第七届董事会董事长，任期三年（从2011年6月28日至2014年6月27日）。简历附后；

  二、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  会议选举廖晓明先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年（从2011年6月28日至2014年6月27日）。简历附后；

  三、《关于聘任公司总经理的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  经郑暑平董事长提名，公司第七届董事会决定聘任朱劲松先生为公司总经理，任期三年（从2011年6月28日至2014年6月27日）；

  四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  经郑暑平董事长提名，公司第七届董事会决定聘任陈燕平女士为公司董事会秘书，任期三年（从2011年6月28日至2014年6月27日）。简历附后；

  五、《关于聘任公司副总经理的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  经朱劲松总经理提名，公司第七届董事会决定聘任张穗南先生、林东华先生、陈燕平女士、陈庆烈先生为公司副总经理，任期三年（从2011年6月28日至2014年6月27日）。简历附后；

  六、《关于聘任公司财务总监的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  经朱劲松总经理提名，公司第七届董事会决定聘任林洁静女士为公司财务总监，任期三年（从2011年6月28日至2014年6月27日）。简历附后；

  七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据工作需要，公司第七届董事会决定聘任吴制先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书从事股权管理和信息披露工作。简历附后。

  特此公告。

  广州珠江实业开发股份有限公司董事会

  二〇一一年六月二十八日

  附件

  董事长郑暑平先生简历

  郑暑平：男，1964年6月出生，中共党员，建筑学学士、工商管理硕士，建筑师。曾任广州珠江房产公司技术室副主任，广州珠江实业总公司团委书记，广州珠江外资建筑设计院副院长、副书记，海南珠江实业股份有限公司董事、副总经理。自1998年7月开始在本公司任职，历任本公司副总经理、董事副总经理、董事总经理、董事长兼总经理，广州珠江实业集团有限公司副董事长、总经理、董事长、党委书记。

  副董事长廖晓明先生简历

  廖晓明：男，1963年4月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾任广州珠江外资建筑设计院海南分院副院长、总工程师，海南珠江实业股份有限公司副总经理、总工程师，广州珠江外资建筑设计院副院长，广州珠江工程建设监理公司总经理，本公司副董事长兼总经理，广州珠江实业集团有限公司董事、副总经理，本公司副董事长。

  总经理朱劲松先生简历

  朱劲松：男，1964年11月出生，中共党员，工学学士，工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司经营部副经理、营销策划部经理、金盛项目部总经理、湖南珠江实业投资有限公司总经理、本公司总经理助理，广州珠江实业集团有限公司房地产事业部副总经理、总经理，本公司董事、总经理。

  董事会秘书、副总经理 陈燕平女士简历

  陈燕平：女，1960年11月出生，法学硕士，经济师。曾任中国地质科学院562综合大队助理工程师；广东省商业发展总公司办公室秘书兼英文翻译；广东省商业厅外经处翻译、副科长；广州白云田苑农艺发展中心经理；本公司法律事务部经理；广州珠江实业集团有限公司资产运营部副总经理，本公司副总经理、董事会秘书。

  副总经理张穗南先生、林东华先生、陈庆烈先生简历

  张穗南：男，1955年9月出生，中共党员，大专，政工师。曾任广州珠江实业总公司工会副主席，海南珠江实业股份有限公司董事、党总支书记、副总经理，本公司董事、副总经理、党委书记、工会主席。

  林东华：男，1960年4月27日出生，中共党员，研究生结业，高级工程师。曾任广州珠江外资建设公司工程部技术员；广州珠江外资建设设计院设计室副主任；广州珠江实业集团有限公司工程部副总经理；广州珠江工程建设监理公司副总经理、本公司副总经理。

  陈庆烈：男，1968年8月出生，中共党员，本科毕业，工程师。历任广州市华侨房屋开发公司工程部总经理助理、工程部经理、项目总监，总经理助理兼房地产部经理，广州市华侨房屋开发公司副总经理、本公司副总经理、湖南珠江实业投资有限公司总经理。

  财务总监 林洁静女士简历

  林洁静：女，1958年3月出生，大专毕业，工商管理硕士学位，高级会计师，中共党员，历任韶关冶炼厂会计，广东省照相工业联合公司主办会计，广州珠江实业集团有限公司财务部主办会计、经理助理、副总经理，本公司财务总监。

  证券事务代表 吴制先生简历

  吴制：男，1982年9月出生，中国科学技术大学本科毕业。曾先后工作于深圳巨灵信息技术有限公司、广州塔木斯投资管理有限公司，本公司。

  股票代码：600684 股票简称：珠江实业 编号：临2011-008

  广州珠江实业开发股份有限公司

  第七届监事会2011年第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州珠江实业开发股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2011年6月18日以文件或传真方式发出，并于2011年6月28日在麓湖阁（广州珠江实业集团公司职工活动中心）会议室召开，应到监事5人，实到5人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由杨家峰监事主持，经过了如下决议：

  会议审议并通过了《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致选举杨家峰为公司第七届监事会监事会主席，任期三年（从2011年6月28日至2014年6月27日）。简历附后。

  由公司职工大会选举产生的两名职工监事为：吴建桦先生、潘红缨女士（简历附后），与由公司2010年度股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第七届监事会。

  特此公告。

  广州珠江实业开发股份有限公司监事会

  二〇一一年六月二十八日

  附件：杨家峰先生、吴建桦先生、潘红缨女士简历

  杨家峰：男，1954年4月出生，中共党员，大学。曾任海军广州基地后勤部油运处副处长、处长，海军湛江基地油运处处长，海军广州舰艇学院生产经营管理办公室主任，广州市建设委员会村镇建设处副处长，广州市建委办公室副主任、主任，广州珠江实业集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。

  吴建桦：男，1954年2月出生，中共党员，大专，工程师。曾任广州珠江实业集团有限公司筹建处技术员，广州珠江外资建筑设计院助理工程师，本公司技术科副科长、工程部副经理，开发事务部经理，公司第五届监事会职工监事、六届监事会职工监事。现任本公司设计管理部经理。

  潘红缨，女，1970年2月出生，工商管理硕士、房地产经济师。1988年起先后在在广州珠江房产公司、本公司小区管理科、总经理室、营销策划部任职，现任本公司营销策划部经理。