股票代码：600967 股票简称：北方创业 编号：临2011-15号

  包头北方创业股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无修改议案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  包头北方创业股份有限公司于2011年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证交所网站(http://www.sse.com.cn)向全体股东发出了《关于召开公司2011第一次临时股东大会的通知》。2011年6月28日上午10时，公司2011年第一次临时股东大会在包头北方创业股份有限公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集。因董事长辞职，根据公司章程规定，由副董事长陈学军主持会议。

  本公司总股份数17323万股，出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份5783.2766万股，占公司总股本的33.38%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的规定。

  一、会议采用记名投票表决方式审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》。

  股东大会同意缪文民先生因工作变动原因辞去公司董事长、董事、战略委员会委员职务，并选举李金泉先生担任公司董事职务。

  同意5783.2766万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0 股。

  二、本次股东大会律师见证情况

  本次股东大会由内蒙古建中律师事务所律师宋建中、郭瑞鹏现场见证并出具法律意见，认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  备查文件：

  1、包头北方创业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、内蒙古建中律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告

  包头北方创业股份有限公司董事会

  二O一一年六月二十九日

  股票代码：600967 股票简称：北方创业 公告编号：临2011-16号

  包头北方创业股份有限公司

  四届十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  包头北方创业股份有限公司第四届十次董事会会议通知于2011年6月17日以书面和邮件形式告知全体董事，会议于2011年6月28日上午11时在包头北方创业股份有限公司二楼会议室召开。应到董事11名（其中独立董事4名），实际参会董事9名。鞠在云独立董事因出国未能出席本次会议，授权王金华独立董事代为出席并行使表决权。蒲云独立董事因出差未能出席本次会议，授权李朝鲜独立董事代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事列席了本次会议。会议由陈学军副董事长主持。

  经出席董事审议，以投票表决方式通过以下决议：

  1、关于选举公司董事长的议案。

  根据公司股东内蒙古第一机械制造（集团）有限公司推荐，董事会选举李金泉先生为公司董事长，任期至本届董事会期满为止。

  同意11票，反对0 票，弃权0 票。

  2、关于调整公司董事会专业委员会委员的议案。

  缪文民先生由于工作变动，申请辞去公司董事会战略委员会委员一职，公司董事会选举李金泉先生为公司董事会战略委员会委员，并担任召集人。

  同意11票，反对0 票，弃权0 票。  

  特此公告。

  附件：李金泉先生简历

  包头北方创业股份有限公司董事会

  二○一一年六月二十九日  

  附件：

  李金泉先生简历

  李金泉，男，1953年11月出生，研究生，研究员级高工，中共党员。曾任内蒙古第一机械制造厂副厂长、中国兵器工业集团公司第一事业部副主任、分党组成员、河北凌云工业集团有限公司董事长、中国兵器工业集团公司企业管理与质量保证部主任（局长）、中国兵器工业集团公司资本运营部主任、河北凌云工业集团有限公司董事、西安兵器工业科技产业开发有限公司董事。现任中国兵器工业集团公司特级专务兼内蒙古第一机械制造（集团）有限公司董事长。

  李金泉先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他监管部门的处罚和惩戒。