证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2011-013

  深圳香江控股股份有限公司

  第六届董事会第十五次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳香江控股股份有限公司于2011年6月22日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于2011年6月28日以通讯方式召开，公司7名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司董事会近日接到财务总监董涛先生提出的辞职申请，董涛先生因个人原因申请辞去财务总监职务，该辞职申请自2011年6月28日起生效。辞职之后，董涛先生不再担任公司任何职务。

  本次会议经过审议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任何振宇先生担任公司财务总监职务，任期从董事会通过之日起到本届董事会届满日止。

  本公司三位独立董事顾宝炎先生、魏明海先生及黄楷胤先生就本次聘任财务总监事项发表独立意见如下：经认真审阅何振宇先生个人资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不适合担任上市公司财务总监之情形；本次聘请财务总监的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。同时，经了解何振宇先生的教育背景、工作经历等情况，认为何振宇先生能够胜任公司财务总监的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同意聘任何振宇先生担任公司财务总监职务。

  特此公告。

  深圳香江控股股份有限公司董事会

  二〇一一年六月二十八日

  附：何振宇先生简历

  何振宇先生，1978年5月出生，2002年毕业于中山大学，获中山大学经济地理学与城乡区域规划专业理学学士学位、中山大学会计学专业管理学士学位，中国注册会计师。2002年至2010年先后任职于德勤华永会计师事务所广州、香港、南京分所，从2007年起分别担任德勤华永会计师事务所南京、广州分所审计经理。2010年4月至2011年5月任职于香江集团有限公司，先后任财务总监助理、财务副总监职务。2011年6月入职深圳香江控股股份有限公司。

  证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2011-014

  深圳香江控股股份有限公司

  关于变更职工监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司原职工监事朱圣涛先生因个人原因辞职，辞职后其不再担任本公司任何职务。公司对朱圣涛先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。

  经公司职工代表大会民主选举，推举董春霞女士为公司第六届监事会职工监事，任期至本届监事会届满为止。

  特此公告。

  深圳香江控股股份有限公司

  二〇一一年六月二十八日

  附：董春霞女士简历

  董春霞女士， 出生于1980年2月，2002年毕业于中南财经政法大学，法学专业，2005年2月取得法律职业资格证书。2002年7月至2004年10月任日月明律师事务所广州分所律师助理；2004年10月至2005年7月就职于广州市正佳企业有限公司，任法务人员；2005年8月至今先后任深圳香江控股股份有限公司法务专员、高级法务专员。

  董春霞女士目前没有持有本公司股票，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。