证券代码：600633 股票简称：*ST白猫 编号：临2011—016

  上海白猫股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 重要内容提示

本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。

本次会议共有7项议案提交表决，会议无否决或修改议案情况。

二、 会议召开情况

1、会议时间：2011年6月28日下午13:30

2、会议地点：华夏宾馆（上海市漕宝路38号）三楼华夏厅

3、会议方式：现场投票表决

4、召集人：上海白猫股份有限公司董事会

5、主持人：董事长马立行先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7、本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证。

三、会议出席情况

上海白猫股份有限公司总股本为152,050,812股，现场出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计62人，代表股份71,066,427股，占公司有表决权股份总数的46.74％。

由于本次会议的第七项议案涉及关联交易，关联股东上海白猫(集团)有限公司回避表决，其所持股份不计入出席会议的有表决权的股东所持表决权总数，非关联股东现场投票总计代表股份50,800,676股，占公司股份总数的33.41%。

四、 议案审议情况

会议审议并以记名方式通过了如下决议：

1、2010年度董事会工作报告

表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
71,066,427	71,000,626	99.90741%	0	0.00000%	65801	0.09259%

2、2010年度监事会工作报告

表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
71,066,427	71,000,626	99.90741%	33421	0.04703%	32380	0.04556%

3、2010年度财务决算报告

表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
71,066,427	71,000,626	99.90741%	33421	0.04703%	32380	0.04556%

4、2010年度利润分配方案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润2,484,359.10元，加上年初未分配利润-80,988,540.70元，本年度末未分配利润-78,504,181.60元。

本年度公司虽扭亏为盈，但年末未分配利润仍为负数，公司经营情况未获实质性改善，故本年度公司不进行利润分配，也不实行公积金转增资本。

表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
71,066,427	71,000,626	99.90741%	33421	0.04703%	32380	0.04556%

5、聘任公司2011年度审计机构的议案

同意聘任立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
71,066,427	71,000,626	99.90741%	33421	0.04703%	32380	0.04556%

6、关于取消公司打包出售应收款项交易的议案

审议通过了公司取消打包出售经2010年第一次临时股东大会会议审议通过应收款项交易。

表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
71,066,427	71,000,626	99.90741%	33421	0.04703%	32380	0.04556%

7、关于追认公司2010年关联交易的议案

审议通过了追认公司自2010年9月以银行委托贷款借款方式向上海白猫（集团）有限公司申请1400万元借款，借款期限一年，借款利率按照中国人民银行公布的基准利率，并授权公司总经理签署相关借款协议。

关联股东上海(白猫)集团有限公司回避表决。

表决股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
50,800,676	50,734,875	99.87047%	33421	0.06579%	32380	0.06374%

本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证。国浩律师集团(上海)事务所律师出具的法律意见书的结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效

特此公告。

上海白猫股份有限公司

2011年6月29日