证券代码：600728 证券简称： ST新太 编号：临2011-024

新太科技股份有限公司

第六届董事会2011年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新太科技股份有限公司第六届董事会2011年第五次临时会议于2011年6月28日以传真表决方式召开。经审议，通过了以下议案：

1、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称高新供应链公司）向工商银行申请8000万元综合授信并由新太科技提供担保的议案。

因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向中国工商银行股份有限公司广州北京路支行申请8000万元综合授信额度，用于开立信用证、保函、银行承兑汇票及贸易融资业务，现新太科技为高新供应链公司以上综合授信额度提供担保，担保期限一年。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。

2、关于全资子公司高新供应链公司向交通银行申请15500万元综合授信并由新太科技提供担保的议案。

因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向交通银行广州天河北支行申请15500万元综合授信额度，用于开立信用证、保函、银行承兑汇票及贸易融资业务等，现新太科技为高新供应链公司以上综合授信额度提供担保，担保期限一年。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。

3、关于全资子公司高新供应链公司向民生银行申请3000万元综合授信并由新太科技提供担保的议案。

因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向中国民生银行广州分行申请3000万元综合授信额度，用于开立信用证及贸易融资业务，现新太科技为高新供应链公司以上综合授信额度提供担保，担保期限一年。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。

4、关于公司全资子公司高新供应链公司的下属全资子公司新太科技（国际）有限公司向恒生银行、星展银行申请不超过5000万美元外汇交易额度或足额人民币/外币质押借款额度，并由高新供应链公司提供担保的议案

因高新供应链公司开展供应链服务业务涉及到大量的外汇结算，需利用远期外汇业务管理外汇风险，降低购汇成本及规避未来汇率波动的风险，需要通过其全资境外子公司新太科技（国际）有限公司（香港注册，以下简称新太国际）开展NDF（Non-deliverable Forward：无本金交割远期外汇交易）等业务，新太国际需向恒生银行（HANG SENG BANK LIMITED）、星展银行(DBS BANK LIMITED)等申请不超过5000万美元（或等值其他货币）外汇交易额度或足额人民币/外币质押借款额度。

现高新供应链公司为新太国际提供以上外汇交易额度及足额人民币/外币质押借款额度的担保，担保的具体金额、期限、授信形式及用途等以合同约定为准。

授权高新供应链公司董事会在上述额度内签署担保文件，授权期限为本决议通过之日起一年内。

5、关于于2011年7月15日召开2011年第三次临时股东大会的议案，审议以上全部担保事项，详见股东大会通知公告。

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会

2011-06-28

证券代码：600728 股票简称： ST新太 编号：临2011-025

新太科技股份有限公司

关于召开2011年第三次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年7月15日上午09：30

●股权登记日：2011年7月13日

●会议召开地点：公司会议室

●会议方式：以现场投票方式召开

新太科技股份有限公司第六届董事会2011年第五次临时会议决定于2011年7月15日召开公司2011年第三次临时股东大会，有关事项如下：

一、会议时间：2011年7月15日上午9：30

二、会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路4号

三、会议内容：

1、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称高新供应链公司）向工商银行申请8000万元综合授信并由新太科技提供担保的议案。

2、关于全资子公司高新供应链公司向交通银行申请15500万元综合授信并由新太科技提供担保的议案。

3、关于全资子公司高新供应链公司向民生银行申请3000万元综合授信并由新太科技提供担保的议案。

4、关于公司全资子公司高新供应链公司的下属全资子公司新太科技（国际）有限公司向恒生银行、星展银行申请不超过5000万美元外汇交易额度或足额人民币/外币质押借款额度，并由高新供应链公司提供担保的议案。

四、参加会议办法：

1、出席会议对象：

（1）凡是2011年7月13日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人代为出席会议和表决，该代理人不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

2、会议登记事项：

（1）凡有权出席股东大会的股东，持以下有效凭证办理股权登记：

法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照副本复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）、法人单位营业执照副本复印件、委托人上交所证券帐户卡。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书（见附件）。

投票代理委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所。异地股东可以用信函或传真方式登记。

（2）登记时间：2011年7月14日08：30－12：00，13：30－17：30。

（3）登记地点：本公司董事会办公室。

3、出席会议者，食宿及交通费自理。

五、联系方法：

联系人：王文捷

联系电话：020-85550260

传真：020-85577907

联系地址：广州市天河软件园建工路4号

邮政编码：510665

新太科技股份有限公司董事会

2011-06-28

附：授权委托书

附件： 授 权 委 托 书

本人/本单位作为新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2011年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案	同意	不同意	弃权	回避
1	关于全资子公司高新供应链公司向工商银行申请8000万元综合授信并由新太科技提供担保的议案。
2	关于全资子公司高新供应链公司向交通银行申请15500万元综合授信并由新太科技提供担保的议案。
3	关于全资子公司高新供应链公司向民生银行申请3000万元综合授信并由新太科技提供担保的议案。
4	关于公司全资子公司高新供应链公司的下属全资子公司新太科技（国际）有限公司向恒生银行、星展银行申请不超过5000万美元外汇交易额度或足额人民币/外币质押借款额度，并由高新供应链公司提供担保的议案。

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项，用“√”明确授意受托人投票。

委托人签名（或盖章）：

法人单位法定代表人签字：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日