证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2011-011

  B股 900904 B股 永生B股

  上海永生投资管理股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海永生投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会于2011年6月28日在上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表16名，代表公司股份数58816622股，占公司有表决权股份总数的39.77%；其中内资股股东及授权代表12名，代表公司股份数58768032股，占内资股份总数的57.46%；外资股股东及授权代表4名，代表公司股份数48320股，占外资股份总数的比例为0.11%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，由董事长卡先加先生主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

  二、提案审议情况

  本次会议以记名投票方式审议通过以下决议：

  1、审议通过董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2010年度财务决算报告》。

  同意58816290股，占出席股东大会有表决权股份总数99.9994％；反对122股，占0.0002％；弃权210股，占0.0004％。

  2、审议通过董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2010年利润分配方案》，鉴于本公司2010年12月31日可供股东分配利润仍为负数，根据《公司法》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

  同意58816290股，占出席股东大会有表决权股份总数99.9994％；反对122股，占0.0002％；弃权210股，占0.0004％。

  3、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司2010年度独立董事工作报告》。

  同意58816290股，占出席股东大会有表决权股份总数99.9994％；反对122股，占0.0002％；弃权210股，占0.0004％。

  4、审议通过董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2010年度董事会工作报告》。

  同意58816290股，占出席股东大会有表决权股份总数99.9994％；反对122股，占0.0002％；弃权210股，占0.0004％。

  5、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司2010年度报告及其摘要》。

  同意58816290股，占出席股东大会有表决权股份总数99.9994％；反对122股，占0.0002％；弃权210股，占0.0004％。

  6、审议通过监事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2010年度监事会工作报告》。

  同意58816290股，占出席股东大会有表决权股份总数99.9994％；反对122股，占0.0002％；弃权210股，占0.0004％。

  7、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。鉴于公司六届十六次董事会拟聘用的2011年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司贵州分部被立信会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，为此公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海永生投资管理股份有限公司2011年度审计事务所，审计费用为人民币33万元。

  同意58816290股，占出席股东大会有表决权股份总数99.9994％；反对122股，占0.0002％；弃权210股，占0.0004％。

  8、审议通过《关于确定董、监事津贴的议案》，其中董事长年津贴3.6万元、独立董事年津贴3万元、董事年津贴2.4万元，监事会召集人年津贴2.4万元、监事年津贴0.6万元。

  同意58816290股，占出席股东大会有表决权股份总数99.9994％；反对122股，占0.0002％；弃权210股，占0.0004％。

  9、审议通过《关于公司第七届董事会董事候选人提名的议案》，选举张芝庭先生、卡先加先生、张涛涛先生、冯斌先生、李瑞林先生、夏宇波先生为第七届董事会董事；选举朱耘先生、董良善先生、张学明先生为第七届董事会独立董事。上述人员组成公司第七届董事会，任期为三年。具体情况如下：

  非独立董事采用累积投票表决。出席会议股东所持表决权股份总数58816622股，有效表决票数为352899732（票），得票情况为：张芝庭先生58767353票、卡先加先生58767353票、张涛涛先生58767343票、冯斌先生58767343票、李瑞林先生58767328票、夏宇波先生58767328票。

  独立董事采用累积投票表决。出席会议股东所持表决权股份总数58816622股，有效表决票数为176449866（票），得票情况为：朱耘先生58767328票、董良善先生58767326票、张学明先生58767327票。

  10、审议通过《关于公司第七届监事会监事候选人提名的议案》，选举张黎黎女士、李撰江先生为第七届监事会监事。上述人员与公司职工监事胡岚女士组成公司第七届监事会，任期为三年。具体情况如下：

  监事采用累积投票表决。出席会议股东所持表决权股份总数58816622股，有效表决票数为117633244（票），得票情况为：张黎黎女士58767385票、李撰江先生58767383票。

  三、公证或者律师见证情况

  浙江金正大律师事务所陈福宁律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、上海永生投资管理股份有限公司2010年度股东大会决议

  2、浙江金正大律师事务所《法律意见书》

  特此公告。

  上海永生投资管理股份有限公司

  二○一一年六月二十九日

  证券代码：A 股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临 2011-012

  B 股 900904 B股 永生B股

  上海永生投资管理股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和公司《章程》的规定，上海永生投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2011年6月28日在上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2011年6月17日分别以送达、传真、电话等方式通知全体董事、监事。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人；应列席会议监事3人，实际列席会议监事3人；公司部分高管人员列席了会议。会议由公司董事、临时召集人张芝庭先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

  一、选举张芝庭先生担任公司第七届董事会董事长，选举张涛涛先生担任公司第七届董事会副董事长；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、经董事长提名，聘任冯斌先生为公司总经理；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、经总经理提名，聘任刚冲霞先生为公司财务总监；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、经董事长提名，聘任梅君女士为公司第七届董事会秘书；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  上述高管人员简历附后。

  公司三位独立董事对公司高级管理人员聘任情况已发表独立意见如下：

  本次公司董事会聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，任职人员具备履行职责相适应的任职条件和职业素质，符合任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；最近三年未受中国证监会行政处罚；未受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。因此，我们同意聘任冯斌先生为公司总经理；同意聘任刚冲霞先生为公司财务总监；同意聘任梅君女士为公司董事会秘书。

  五、审议通过《关于公司第七届董事会专门委员会组成人选的议案》。公司第七届董事会专门委员会组成人员如下：

  1、董事会战略委员会

  主任委员：卡先加先生

  委 员：张芝庭先生、张学明先生

  2、董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：董良善先生

  委 员：张芝庭先生、朱耘先生

  3、董事会提名委员会

  主任委员：张学明先生

  委 员：张芝庭先生、董良善先生

  4、董事会审计委员会

  主任委员：张学明先生

  委 员：朱耘先生、张涛涛先生

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《关于制定公司董事会秘书工作制度的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海永生投资管理股份有限公司董事会

  二0一一年六月二十九日

  附件：

  高管人员简历

  张芝庭：男，1944 年出生,高级经济师。历任兴义制药厂厂长、兴义日化厂厂长,现为贵州神奇制药有限公司董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业股份有限公司董事长、贵州神奇投资有限公司董事长、贵州神奇假日酒店董事长、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长、上海永生投资管理股份有限公司董事。张芝庭先生系十一届全国政协委员、中国民间商会副会长。

  张涛涛：男，1980年 6 月出生，2005 年 5 月毕业于美国纽约长岛大学，获管理、会计双学士学位。2005 年 8－11月任贵阳神奇大酒店执行董事，2005年 11月－2006 年 1月任贵州神奇集团控股有限公司董事长执行助理，2006 年 1月至今任贵州神奇集团控股有限公司副总裁、总裁，上海永生投资管理股份有限公司董事。

  冯斌：男，1972年出生,大专学历。历任贵州神奇制药有限公司山东市场区域负责人、贵州神奇制药有限公司重庆市场经理、贵州神奇制药有限公司销售总监助理、贵州神奇药业股份有限公司全国销售经理、贵州神奇药业股份有限公司营销副总经理；现任贵州金桥药业有限公司总经理、上海永生投资管理股份有限公司董事、副总经理。

  刚冲霞：男，1952年出生，本科学历，中共党员，会计师。1992年9月至2001年9月，曾任贵州开磷集团监察审计处副处长；2001年10月至2006年12月，曾任贵州开磷集团矿山服务总公司财务部长；2008年到贵州神奇药业集团财务中心，曾任贵州神奇药业集团总会计师，负责药业集团财务管理制度的建设、财务预算的审核、编制、考核及内部控制等工作。

  梅君：女，1965年出生，大专学历，中共党员，经济师。2001年11月参加上海证券交易所第18期董事会秘书资格培训，获得董事会秘书培训合格证书。1999年10月至2011年5月，曾任贵州赤天化股份有限公司证券事务代表；2005年7月至2006年1月，曾任贵州赤天化股份有限公司证券事务代表、办公室副主任；2006年1月至2011年5月，曾任贵州赤天化股份有限公司证券事务代表、证券部主任；2007年5月至2008年7月，曾任贵州金赤化工有限责任公司监事。

  现为上海永生投资管理股份有限公司员工。

  证券代码：A 股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临 2011-013

  B 股 900904 B股 永生B股

  上海永生投资管理股份有限公司

  关于第七届监事会职工代表

  监事选举结果的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第六届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司于 2011 年 6月 27日上午在公司会议室召开了职工代表会议。经公司职工代表会议通过，选举胡岚女士为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

  特此公告。

  上海永生投资管理股份有限公司监事会

  二0一一年六月二十九日

  附件：

  个 人 简 历

  胡岚：女，1969年出生，毕业于上海大学，大专学历。1989年7月至今，为上海永生投资管理股份有限公司员工，公司第五、第六届监事会职工代表监事。

  证券代码：A 股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临 2011-014

  B 股 900904 B股 永生B股

  上海永生投资管理股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海永生投资管理股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年6月28日在上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。本次会议由监事、临时召集人张黎黎女士主持。经审议，会议一致通过以下决议：

  选举张黎黎女士为公司第七届监事会召集人。

  特此公告。

  上海永生投资管理股份有限公司监事会

  二0一一年六月二十九日