股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2011－016

  长春经开（集团）股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第六届董事会第二十三次会议于2011年6月27日在本公司会议室召开，本次会议通知已于2011年6月24日以通讯方式向董事和监事发出，应到董事10人，实到董事10人，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

  会议审议通过了《子公司向银行申请流动资金借款及提供资产抵押担保的议案》。

  全资子公司长春经开集团工程建设有限责任公司向长春市环城农村信用合作联社银兴信用社申请额度为4500万元的一年期流动资金借款；子公司长春经济技术开发区工程电气安装有限公司（公司持有其99.47%股份）向长春市环城农村信用合作联社银兴信用社申请额度为2500万元的一年期流动资金借款。上述两笔借款由全资子公司吉林省六合房地产开发有限公司以国有土地使用权提供抵押担保。用于抵押担保的土地权证号为：长国用（2010）第071010759号、长国用（2010）第071010760号。

  表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  长春经开（集团）股份有限公司董事会

  二0一一年六月三十日