股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2011-016

  中国建设银行股份有限公司

  监事会会议决议公告

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以下简称“会议”）于2011年6月22日至28日以书面议案方式召开，会议内容为审议《关于提名股东代表监事候选人的议案》。全体监事于2011年6月28日前均以书面方式反馈意见。会议召开和监事投票表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》的有关规定。

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  会议决议提名张华建先生担任本行股东代表监事，任职期限为三年，至本行2013年度股东大会之日止。

  会议决议将本项议案提交本行2011年第一次临时股东大会审议。

  张华建先生简历如下：

  张华建先生，55岁，自2007年3月起出任本行纪检监察部总经理；2005年6月至2007年3月任本行人力资源部副总经理（总行部门总经理级）；2001年2月至2005年6月任中国建设银行人力资源部副总经理；1996年12月至2001年2月任中国建设银行人事教育部副总经理。张先生是高级经济师，1984年7月湖北财经学院基建财务与信用专业本科毕业。

  张先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案，提呈董事会审议，并在股东大会批准后作实。

  于本公告日期，张先生除通过员工持股计划间接持有本行18999股H股之外，没有持有依据《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XV部所定义之任何本行股份权益，没有任何根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾涉及根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项。

  除上所述，张先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有关联关系，在过去三年中未在其他上市公司担任董事职务，现时亦未在本集团成员中担任职务，没有其他须提请本行股东注意的事宜。

  中国建设银行股份有限公司

  监事会

  2011年6月29日