证券代码：600232股票简称：金鹰股份 编号：临2011—017

  浙江金鹰股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2011年6月29日在本公司第一会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，审议并通过了《关于投资年产550万米高档纯亚麻织物面料生产线技改项目的议案》。

  年产550万米高档纯亚麻织物面料生产线技改项目，着力开发高科技、健康环保绿色生态型高档纯亚麻织物面料，有利于加速产品结构调整；有利于努力把金鹰在亚麻产品的品牌优势向金鹰的面料、服饰、家纺产品和市场延伸，做好做大国际国内市场；有利于做大公司主业规模，增强核心竞争力，实现公司长期、稳定、可持续发展。新项目拟使用自有资金进行投资，预计投资总额2950万元。

  本议案9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  浙江金鹰股份有限公司董事会

  二○一一年六月二十九日

  证券代码：600232股票简称：金鹰股份 编号：临2011—018

  浙江金鹰股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  浙江金鹰股份有限公司第六届监事会第十一会议于2011年6月29日在本公司第二会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论审议，以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于投资年产550万米高档纯亚麻织物面料生产线技改项目的议案》。

  一致认为本次投资年产550万米高档纯亚麻织物面料生产线技改项目是公司根据市场变化而进行的战略布局，有利于加速产品结构调整，有利于延伸纺织产品产业链，有利于做好做大国内市场，有利于进一步做大公司主业规模，增强核心竞争力，提高经济效益。

  特此公告。

  浙江金鹰股份有限公司监事会

  二O一一年六月二十九日

  证券代码：600232股票简称：金鹰股份 编号：临2011—019

  浙江金鹰股份有限公司

  关于用自有资金投资

  年产550万米高档纯亚麻织物

  面料生产线技改项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、投资概述

  浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2011年6月29日在本公司第一会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，以9票同意，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于投资年产550万米高档纯亚麻织物面料生产线技改项目的议案》。根据公司章程的规定，该投资事项的批准权限在董事会权限内，不需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易。

  二、投资主体的基本情况

  名称：浙江金鹰股份有限公司

  住所： 浙江省舟山市定海区小沙镇

  法定代表人：傅国定

  注册资本：36471.9万元

  公司类型：股份有限公司

  企业法人营业执照注册号：330000000002907

  经营范围：从事机械制造、纺织品、丝绸、服装生产、加工、黑色及有色金属、机电及机配件、五金化工、轻纺及桑蚕纺原料、燃料、木材的购销、经营本企业或成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出口业务，开展“三来一补”业务。

  主要财务数据（经天健会计师事务所审计）：

  资产总额：203123.90万元（2010 年12 月31 日）

  净资产：123467.77万元（2010 年12 月31 日）

  净利润： 1015.45万元（2010 年度）

  三、投资项目具体情况

  ㈠、项目提出背景

  随着人们生活水平的提高和环保意识的增强，植物性天然纤维的消费量与日递增，由于消费者对纺织品怀有“崇尚自然”、“返朴归真”的愿望，未来我国高档纯亚麻织物面料具有较大的市场发展潜力。浙江金鹰股份有限公司经过多年的发展，在亚麻产品的品牌优势已日益显现，为了适应当前复杂的市场环境，抓住机遇，大力发展麻类天然纤维资源，深化亚麻产业链，使公司亚麻纺织产品品种更加系列化、多样化、高档化，并满足国内外广大消费群体的需求。该项目投入先进的生产设备，使用微机进行现代化管理，将进一步提高企业的经济效益；公司生产的亚麻产品具有理念超前、质地优良、品种新颖、高档的特点，在国内外具有极好的消费市场。通过该项目的实施，向下游延伸公司纺织产品产业链，增强核心竞争力，实现公司长期、稳定、可持续发展。

  ㈡、建设规模与内容

  本项目利用本公司嵊州麻纺分公司原有的厂房和生产车间，进口和购置主要生产设备，配备其他设备等，形成年产550万米高档纯亚麻织物面料生产线能力。

  亚麻织物具有卫生性能好、吸湿散热快、透气滑爽、体感舒服、冬暖夏凉、消除静电、抑菌保健等功能，还具有粗犷豪放、纹理自然、色调柔和、绿色环保独特风格。在历史上，纺织行业几度兴衰，唯有亚麻作为古老服饰文化独领风骚，长期保持了相对的稳定，即使在化纤产品快速发展的浪潮撞击下，仍不失其风采。亚麻不愧为天然纤维中的“皇后”，特别是在人们回归自然，崇尚绿色纺织品的今天。该项目以中高支优质亚麻纱为原料，利用金鹰公司印染、后整理和制衣生产线的下游产品消化能力优势，对亚麻纱进行织造，进行深度加工，以适应国内外消费者的不同需求。

  ㈢、投资预算：

  1、本项目固定资产投资为2950万元，其中包括：

  （1）、进口剑杆织机40台，约2060万元；

  （2）、国产剑杆织机56台，约740万元；

  （3）、其他设备，约150万元

  2、资金筹措

  所需固定资产总投资，由公司自有资金解决。

  四、项目建设的意义

  本次投资年产550万米高档纯亚麻织物面料生产线技改项目的决策是公司根据市场变化而进行的战略布局，有利于加速产品结构调整，有利于向下游延伸纺织产品产业链，有利于做好做大国内国外市场，有利于进一步做大公司主业规模，增强核心竞争力，提高经济效益。

  五、项目风险分析

  ㈠、经营管理风险

  本项目产品的售价和原材料的价格对经济效益有直接影响。浙江金鹰股份有限公司多年从事亚麻纺织的生产和经营管理，积累了丰富的管理经验，有着良好的管理团队，但对本项目而言仍存在一定的管理风险。

  ㈡、财务风险

  如投入的自有资金不能产生良好的经济效益，不能满足投资者的收益目标，就会给公司今后的筹资带来不利的影响。

  ㈢、政策风险

  国家宏观经济政策、行业政策以及关贸政策的调整将会对纺织市场的发展产生直接或间接的影响，进而可能影响公司的产品销售与经济效益。

  六、备查文件

  1、浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议

  2、浙江金鹰股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议

  3、独立董事意见

  特此公告。

  浙江金鹰股份有限公司董事会

  二○一一年六月二十九日