二○一一年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临2011-011
辽宁时代万恒股份有限公司
二○一一年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决和修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决；
一、会议召开时间和出席情况：
辽宁时代万恒股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年6月29日上午9时，在辽宁时代大厦12楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会提议召开,出席会议股东及股东授权委托代表3人，代表股份总数61,768,421股，占公司总股本58.27%。会议由董事长王忠岩先生主持。公司部分董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况：
与会的股东及股东代表以记名投票表决方式审议并通过如下议案：
1、关于公司董事会换届选举的议案；
上海证券交易所未对3名独立董事候选人提出异议。根据《公司章程》规定，本次股东大会选举董事采用累计投票制。
1、选举王忠岩为公司第五届董事会董事；
获得61,768,421投票权数，占有效表决股份的100%；
2、选举范晓远为公司第五届董事会董事；
获得61,768,421投票权数，占有效表决股份的100%；
3、选举魏钢为公司第五届董事会董事；
获得61,768,421投票权数，占有效表决股份的100%；
4、选举马阳新为公司第五届董事会董事；
获得61,768,421投票权数，占有效表决股份的100%；
5、选举刘锡铭为公司第五届董事会董事；
获得61,768,421投票权数，占有效表决股份的100%；
6、选举王玲为公司第五届董事会董事；
获得61,768,421投票权数，占有效表决股份的100%；
7、选举王春甫为公司第五届董事会独立董事；
获得61,768,421投票权数，占有效表决股份的100%；
8、选举苏严为公司第五届董事会独立董事；
获得61,768,421投票权数，占有效表决股份的100%；
9、选举李秉祥为公司第五届董事会独立董事。
获得61,768,421投票权数，占有效表决股份的100%；
董事任期三年，自2011年6月起至2014年6月止。
2、关于公司监事会换届选举的议案；
根据《公司章程》规定，本次股东大会选举监事采用累计投票制。
1、选举周晓斌为公司第五届监事会由股东代表出任的监事；
获得61,768,421投票权数，占有效表决股份的100%；
2、选举陆正海为公司第五届监事会由股东代表出任的监事。
获得61,768,421投票权数，占有效表决股份的100%；
另一名由职工代表出任的监事王力已由公司职工代表大会选举产生。监事任期三年，自2011年6月起至2014年6月止。
三、律师见证情况：
公司聘请的本次股东大会的见证律师辽宁恒信律师事务所律师车燕华、张贞东见证并出具了《关于辽宁时代万恒股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”
四、备查文件目录
1、辽宁时代万恒股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会会议决议；
2、辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
二○一一年六月二十九日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2011－012
辽宁时代万恒股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年6月29日上午,在辽宁时代大厦12楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事魏钢由于出差不能亲自出席本次会议，特委托公司董事马阳新代为出席并代为行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。王忠岩先生主持了会议。
会议经过认真的审议，以逐项表决方式通过了如下事项：
一、选举王忠岩先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2011年6月起至2014年6月止。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
二、由董事长王忠岩先生提名，选举范晓远先生、魏钢先生、马阳新先生为公司第五届董事会副董事长。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
三、由董事长王忠岩先生提名，聘任马阳新先生为公司总经理，任期三年，自2011年6月起至2014年6月止。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
四、由总经理马阳新先生提名，聘任刘锡铭女士、王玲女士、黄玉炎先生、邓庆祝先生为公司副总经理，邓庆祝先生兼任公司财务总监，聘任李涛先生为公司总经理助理，任期三年，自2011年6月起至2014年6月止。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
五、由董事长王忠岩先生提名，聘任蒋明先生为公司董事会秘书，同时聘任马雨先生为证券事务代表，任期三年，自2011年6月起至2014年6月止。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事王春甫、苏严、李秉祥认为:公司董事会本次聘任总经理及副总经理等高级管理人员的程序合法合规；我们认真审查了以上人员的任职资格，认为其符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，具有担任上市公司高管人员的资格。
六、关于变更董事会专门委员会成员的议案；
董事会专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会：
主任委员：王忠岩；委员：范晓远、魏钢、马阳新、刘锡铭、苏严、李秉祥；
2、审计委员会：
主任委员：王春甫；委员：马阳新、苏严；
3、提名委员会：
主任委员：李秉祥；委员：王忠岩、王春甫；
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：苏严；委员：马阳新、李秉祥。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
（高管人员简历见附件1，董事会秘书及证券事务代表简历见附件2）
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董 事 会
二○一一年六月二十九日
附件1： 高管人员简历
马阳新先生，1954年生，大专学历，高级会计师，曾任辽宁省纺织品进出口公司科员，辽宁省服装进出口公司财务科副科长、科长、副总经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司副董事长、总经理。现任辽宁时代万恒控股集团有限公司董事，辽宁时代万恒股份有限公司副董事长、总经理。
刘锡铭女士，1961年生，研究生学历，高级国际商务师，曾任辽宁省服装进出口公司业务部经理、副总经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、副总经理。现任辽宁时代万恒股份有限公司董事、副总经理。
王玲女士，1959年生，研究生学历，国际商务师，曾任辽宁省服装进出口公司副科长、科长，辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、副总经理、辽宁时代服装进出口股份有限公司副总经理、辽宁时代集团有限责任公司董事、党委书记，辽宁时代万恒控股集团有限公司董事、临时党委副书记。现任辽宁时代万恒股份有限公司副总经理。
黄玉炎先生，1963年生，本科学历，助理国际商务师，曾任辽宁时代服装进出口股份有限公司美洲分公司业务部经理、辽宁时代服装进出口股份有限公司监事、辽宁时代诚越国际贸易有限公司总经理，现任辽宁时代万恒股份有限公司副总经理。
邓庆祝先生，1967年生，本科学历，高级会计师，曾任辽宁省服装进出口公司财务部副经理、经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司财务总监。现任辽宁时代万恒股份有限公司副总经理兼财务总监。
李涛先生，1966年生，本科学历，高级会计师，曾任辽宁省服装进出口公司计财部副经理，辽宁时代大厦有限公司物业管理部副经理，辽宁时代大厦有限公司财务部副经理、经理，辽宁时代大厦有限公司副总经理。现任辽宁时代万恒股份有限公司总经理助理。
附件2： 董事会秘书及证券事务代表简历：
蒋明先生，1965年生，本科学历，高级国际商务师，曾任辽宁时代集团有限责任公司科员，辽宁时代服装进出口股份有限公司证券事务代表，辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会秘书。现任辽宁时代万恒股份有限公司董事会秘书。
马雨先生，1970年生，本科学历，国际商务师，曾任辽宁时代服装进出口股份有限公司欧洲分公司经理、辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会秘书、辽宁时代联益国际贸易有限公司总经理。现任辽宁时代万恒股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2011－013
辽宁时代万恒股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年6月29日在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，公司2011年第一次临时股东大会选举产生的由股东代表出任的监事周晓斌、陆正海及由职工代表大会选举产生的职工代表监事王力（简历附后）出席了会议，符合《公司章程》规定。
会议由监事周晓斌先生主持。
会议以投票表决方式通过如下事项：
选举周晓斌先生为第五届监事会主席；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
监 事 会
二○一一年六月二十九日
附： 职工代表监事王力简历
王力先生，1955年9月出生，大学本科，高级国际商务师，曾任辽宁时代服装进出口股份有限公司业务部副经理、经理，辽宁时代金锋国际贸易有限公司、辽宁时代世尚国际贸易有限公司、辽宁时代联益国际贸易有限公司董事。现任辽宁时代万恒股份有限公司监事，辽宁时代万恒股份有限公司党总支书记。