股票简称：大唐电信 股票代码：600198  编号：临2011-016

  大唐电信科技股份有限公司第五届第十五次董事会决议公告

  暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司章程有关规定，由董事长曹斌先生召集，大唐电信科技股份有限公司第五届第十五次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2011年6月24日以邮件方式向全体董事发出第五届第十五次董事会会议通知，本次会议于2011年6月24日至29日以通讯方式召开。会议经审议做出如下决议：

  一、同意《关于公司申请发行短期融资券的议案》。同意公司申请发行不超过2.8亿元短期融资券，提请股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  二、同意《关于向电信科学技术研究院申请增加借款的议案》。同意修改公司与公司控股股东电信科学技术研究院于2011年4月7日签署的《内部资金支持框架协议》，将原协议“电信科学技术研究院同意向公司提供总额度不超过人民币10亿元，期限不超过1年的产业发展支持资金”修改为“电信科学技术研究院同意向公司提供总额度不超过人民币11.4亿元，期限不超过1年的产业发展支持资金”。上述借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  三、同意《关于聘任欧阳国玉代行财务总监职权的议案》。鉴于公司副总经理、财务总监王宏岩先生辞去财务总监职务，董事会聘任公司财务副总监欧阳国玉代行财务总监职权。简历附后。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  四、同意《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。具体内容如下：

  （一）会议时间

  2011年7月18日上午9：30

  （二）会议地点

  北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室

  （三）会议内容

  关于公司申请发行短期融资券的议案

  （四）会议出席人员

  1．2011年7月11日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

  2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。

  （五）登记事项

  1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2．登记时间及登记地点：

  登记时间：2011年7月 13日

  上午9：30-11：30 下午13：00-16：00

  登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅

  3．联系事宜：

  联系人：王少敏、吕明达

  电话：010-58919172

  传真：010-58919173

  邮政编码：100094

  （六）参会人员所有费用自理。

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期：

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  附简历：

  欧阳国玉，男，35岁，硕士，注册会计师。曾在大唐电信科技股份有限公司投资部、财务部工作，曾任大唐电信科技股份有限公司投资经理，大唐微电子技术有限公司财务部经理、财务总监。现任大唐电信科技股份有限公司财务副总监。

  特此公告。

  大唐电信科技股份有限公司董事会

  2011年6月29日