第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000687 证券简称：保定天鹅 公告编号：2011—042
保定天鹅股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定天鹅股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2011年6月24日以电话方式发出会议通知，并于2011年6月28日以通讯方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于签订Lyocell项目蒸发-溶剂回收合同的议案》：
近日，公司与奥地利ONEA公司（ONE-A Engineering Austria GmbH）签订了年产30000吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目（又称Lyocell项目）的蒸发-溶剂回收合同，此合同交易标的为Lyocell项目蒸发-溶剂回收工厂的工程设计、设备和技术服务等，金额总计585万欧元。合同签订后的生效条件为：1. 董事会审议通过；2. 开立工程设计费和设备信用证；3. 相关政府部门的批复。如满足上述所有条件的日期作为生效时间，但最迟不能迟于2011年7月20日。（Lyocell项目与奥地利ONEA公司具体情况可查阅公司2010年5月8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司高管人员调整的议案》：
因工作需要，经总经理提名，聘任于志强先生为公司副总经理，聘任路喜英先生为公司总工程师。
公司新任高管人员任期与本届董事会任期相同。
新任高管人员简历：
于志强先生，（一）1956年8月出生，研究生毕业，高级工程师，曾任唐山钢铁公司技术干部，保定化纤厂环保办公室技术干部、保定化纤厂废水处理场副主任，保定化纤厂环境保护管理处副处长、保定天鹅化纤集团有限公司环境保护管理处处长、保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理、办公室主任，保定天鹅股份有限公司监事会主席，现任恒天纤维集团有限公司党委副书记、工会主席、监事，保定天鹅股份有限公司董事 ，新任保定天鹅股份有限公司副总经理；
（二）公司控股股东恒天纤维集团有限公司党委副书记、工会主席、监事；
（三）持有本公司股份数量：5024股；
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
路喜英先生：（一）1958年1月出生，大学学历，正高级工程师。曾任保定地区化工局科员，保定化纤厂科员，保定天鹅化纤集团有限公司技改处副处长，保定天鹅股份有限公司设备处处长，保定天鹅化纤集团有限公司总工程师，恒天纤维集团有限公司总工程师等职，现任恒天纤维集团有限公司董事，新任保定天鹅股份有限公司总工程师；
（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；
（三）持有本公司股份数量：0股；
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
保定天鹅股份有限公司董事会
2011年6月28日
证券代码：000687 证券简称：保定天鹅 公告编号：2011—043
关于对保定天鹅股份有限公司
高管人员调整的独立董事意见
保定天鹅股份有限公司独立董事认真审阅了公司高管人员调整的相关议案，现对此发表如下意见：
本次公司高管人员调整程序符合有关法律法规的规定，我们同意本次公司高管人员调整。
独立董事签名：许双全、章永福、张莉、叶永茂
2011年6月28日