证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2011-11

  国电南瑞科技股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年6月23日以会议通知召集，公司第四届董事会第九次会议于2011年6月29日在公司会议室召开，会议应到董事12人，实到12人，6名监事和总经理、副总经理等高级管理人员列席了本次会议，会议由肖世杰董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

  一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于增设分公司的议案。同意增设国电南瑞科技股份有限公司深圳分公司。

  二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任高级管理人员的议案。根据公司经营管理需要，聘任郑玉平先生为公司副总经理，任期至本届董事会期满日止。

  独立董事对聘任高级管理人员进行了事前审核，发表意见如下：

  1、公司聘任高级管理人员的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定；

  2、郑玉平先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任的副总经理职务要求。

  附：公司高级管理人员简历

  郑玉平，男，47岁，博士研究生毕业，教授级高级工程师。历任国网南京自动化研究院继电保护研究所总工程师、副所长兼总工程师，南京南瑞集团公司继电保护分公司总工程师、总经理兼总工程师，南京南瑞继保电气有限公司副总经理兼总工程师，国网电力科学研究院副总工程师兼继电保护研究所所长、南京南瑞集团公司继电保护技术分公司总经理、深圳南京自动化研究所所长等职。

  郑玉平长期从事电力系统自动化领域科研及管理工作，多次获得国家及省部级科技进步奖,是享受国务院政府特殊津贴专家、首批新世纪百千万人才工程国家级人选、江苏省“333高层次人才培养工程”首批中青年科技领军人才、国家电网公司工程技术专家，荣获全国五一劳动奖章、江苏省劳动模范、江苏省创业创新人才奖、南京市科技功臣、国家电网公司优秀青年科技专家、国家电网特高压交流试验示范工程先进个人等荣誉称号。

  国电南瑞科技股份有限公司董事会

  二〇一一年六月三十日