证券代码：600084 股票简称： ST中葡 编号：临2011-010

  中信国安葡萄酒业股份有限公司

  二○一○年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开的情况

1、召开时间：2011年6月29日 上午11：00

2、召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路751号新天大厦3层

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长李建一

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并参照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定举行。

二、会议的出席情况

公司总股本809,919,300，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数11人，代表股份404,801,270股，其中流通股59,343,851股;参加本次会议的股东总数占公司总股本的49.98%; 公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以记名逐项投票表决的方式，审议通过如下议案：

(一)、审议通过了《公司2010年董事会工作报告》

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2011年2月16日的《上海证券报》上的2011－02号公告第六项。

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	404,801,270	0	0
占有效表决权（%）	100	0	0

（二）、审议通过了《公司2010年财务决算报告》

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2011年2月16日的《上海证券报》上的2011－02号公告。

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	404,801,270	0	0
占有效表决权（%）	100	0	0

（三）、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2011年2月16日的《上海证券报》上的2011－02号公告。

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	404,801,270	0	0
占有效表决权（%）	100	0	0

（四）、审议通过了《公司2010年年度报告正文和报告摘要》

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2011年2月16日的《上海证券报》上的2011－02号公告。

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	404,801,270	0	0
占有效表决权（%）	100	0	0

（五）、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2011年2月16日的《上海证券报》上的2011－02号公告。

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	404,801,270	0	0
占有效表决权（%）	100	0	0

（六）、审议通过了《关于预测公司2011年日常关联交易的议案》

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2011年2月16日的《上海证券报》上的2011－02号公告。

该议案关联股东回避表决，表决结果：

	赞成	回避	反对	弃权
股数	59,335,640	345,465,630	0	0
占有效表决权（%）	100		0	0

（七）、审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2011年2月16日的《上海证券报》上的2011－02号公告。

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	404,801,270	0	0
占有效表决权（%）	100	0	0

（八）、审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2011年2月16日的《上海证券报》上的2011－04号公告。

表决结果：

	赞成	反对	弃权
股数	404,801,270	0	0
占有效表决权（%）	100	0	0

三、律师出具的法律意见书：

新疆天阳律师事务所赵旭东律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：本所律师认为，公司二○一○年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件：

1、中信国安葡萄酒业股份有限公司二○一○年度股东大会决议。

2、中信国安葡萄酒业股份有限公司二○一○年度股东大会法律意见书。

3、中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第三十七次会议公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会

2011年6月29日