证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2011-017

  冠城大通股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  冠城大通股份有限公司第八届董事会第十次（临时）会议于2011年6月23日以电话、邮件方式发出会议通知，于2011年6月28日以通讯方式进行了表决，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

  一、审议通过《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》的议案；

  二、审议通过《冠城大通股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》的议案；

  三、审议通过《关于投资组建福建冠城元泰创意园建设发展有限公司》的议案。

  该议案具体内容见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《冠城大通股份有限公司对外投资公告》。

  特此公告。

  冠城大通股份有限公司

  董事会

  2011年6月30日

  证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2011-018

  冠城大通股份有限公司对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）与福州蔚蓝国际房产投资顾问有限公司（以下简称“蔚蓝国际”）、福建省鸿岩投资有限公司（以下简称“鸿岩投资”）共同以货币资金出资人民币10,000万元组建福建冠城元泰创意园建设发展有限公司（以下简称“冠城元泰”），开发经营海西文化创意产业园项目。

  ● 公司以现金出资9,000万元，占冠城元泰注册资本的90%；蔚蓝国际以现金出资700万元，占冠城元泰注册资本的7%；鸿岩投资以现金出资300万元，占冠城元泰注册资本的3%。

  一、对外投资概述

  1、经公司第八届董事会第十次会议审议通过，同意公司与蔚蓝国际、鸿岩投资共同出资组建冠城元泰。

  冠城元泰注册资本人民币10,000万元，其中公司出资9,000万元，占冠城元泰注册资本的90%；蔚蓝国际出资700万元，占冠城元泰注册资本的7%；鸿岩投资出资300万元，占冠城元泰注册资本的7%。

  2、公司第八届董事会第十次会议于2011年6月23日以电话、传真方式发出会议通知，于2011年6月28日以通讯方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于投资组建福建冠城元泰创意园建设发展有限公司》。

  3、本次投资在公司股东大会授权范围之内。

  二、合作各方介绍

  1、合作方：蔚蓝国际

  名称：福州蔚蓝国际房产投资顾问有限公司

  公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  住所：福州市保税区海峡经贸广场D区315室

  法定代表人：罗顺森

  注册资本：300万

  经营范围：房产信息咨询服务、房产居间服务、房地产营销策划、房产营销代理；

  2、合作方：鸿岩投资

  名称：福建省鸿岩投资有限公司

  公司类型：有限责任公司

  住所：福州市晋安区新店镇健康村民营集中区厂房2号楼

  法定代表人：吴英

  注册资本：500万

  经营范围：对酒店业的投资及管理、工艺品的批发、代购代销、加工经营茶叶；

  3、上述两合作方与公司均不存在关联关系。

  三、投资标的基本情况

  公司名称：福建冠城元泰创意园建设发展有限公司；

  经营范围：房地产开发经营；

  出资方式：所有股东均用现金出资，资金来源为企业自有资金；

  投资比例：冠城大通股份有限公司出资9,000万元，占冠城元泰注册资本的90%；福州蔚蓝国际房产投资顾问有限公司出资700万元，占冠城元泰注册资本的7%；福建省鸿岩投资有限公司出资300万元，占冠城元泰注册资本的3%。

  四、本次对外投资对上市公司的影响

  本次投资设立冠城元泰公司主要开发经营海西文化创意产业园项目。该项目是公司目前着力打造的集文化创意产业和旅游休闲地产为一体的综合性项目，将为公司拓展新的业务发展模式奠定基础。

  五、备查文件目录

  公司第八届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  冠城大通股份有限公司

  董事会

  2011年6月30日

  证券代码：600067 股票简称：冠城大通 编号：临2011-019

  冠城大通股份有限公司

  2011年上半年业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、预计的本期业绩情况

  1、业绩预告期间：2011年1月1日至2011年6月30日。

  2、业绩预告情况：经公司初步测算，预计公司2011年1-6月份归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比增长75%-100%。

  3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

  二、上年同期（2010年1-6月）业绩情况

  1、归属于上市公司股东的净利润为209,349,969.84元；

  2、基本每股收益为0.28元。

  三、业绩增长主要原因

  2011年上半年房地产业务结算收入较上年同期较大增长。

  四、其他情况

  本次预测的数据为公司财务部门的初步估计，2011年上半年具体财务数据以公司披露的2011年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  冠城大通股份有限公司

  董事会

  2011年6月30日