股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2011-021

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第七届董事局第三十七次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第三十七次会议通知已于2011年6月25日以传真及电子邮件方式发出，会议于2011年6月29日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2010年度公司董事薪酬或津贴的议案》。

  2010年度公司董事薪酬或津贴标准为：董事局主席薪酬3,017,335.88元、董事局副主席薪酬2,711,735.88元、授薪董事薪酬2,711,735.88元。根据公司《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》，独立董事津贴为200,000.00元。

  以上议案尚需提交2011年第二次临时股东大会审议。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2010年度公司高级管理人员薪酬的议案》。2010年度公司高级管理人员薪酬标准为2,711,735.88元。

  三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立珠海华发租售中心代理有限公司的议案》。

  公司以现金出资成立珠海华发租售中心代理有限公司（暂定名，最终名称以当地工商局登记为准），注册资本为人民币100万元。其中，公司以现金出资人民币100万元，占100%，并委派黄坚德担任该公司法定代表人。

  四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一一年六月三十日

  股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2011-022

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会通知

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第三十七次会议拟定于2011年7月15日（星期五）召开 2011年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事局

  2、会议时间：2011年7月15日上午 10：00

  3、股权登记日：2011年7月8日

  4、现场会议召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

  5、会议方式：本次会议采取现场投票的方式

  二、会议内容

  1、审议《关于2010年度公司董事薪酬或津贴的议案》。

  2、审议《关于2010年度公司监事薪酬的议案》。

  三、会议出席对象

  1、截止2011年7月8日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；

  2、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并行使权利；

  3、公司董事、监事、高级管理人员；

  4、公司聘请的中介机构相关人员。

  四、会议登记办法

  1、登记手续

  （1）法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、股东帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；

  （2）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式预先登记；

  （3）委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（附件 1）、委托人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

  2、登记时间：2011年7月13日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00

  3、登记地点：广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部

  4、联系方式

  联系地址：广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部

  联系电话：0756-8282111

  传真：0756-8281000

  邮编：519030

  联系人：阮宏洲、高奇

  五、其他事项

  参加会议的股东住宿及交通费自理,会议会期半天。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一一年六月三十日

  附件1：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人出席珠海华发实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并全权代为行使表决权。

  委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东账号：

  受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：

  委托日期：2011年 月 日

  股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2011-023

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2011年6月25日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2011年6月29日在珠海市昌盛路155号公司7楼会议室召开，会议由监事长林悟彪先生主持，公司应到监事3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事记名投票表决，形成如下决议：

  以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2010年度公司监事薪酬的议案》。公司监事长薪酬为2,711,735.88 元，其他职工监事不领取监事薪酬。

  以上议案尚需提交2011年第二次临时股东大会审议。

  珠海华发实业股份有限公司

  监事会

  二〇一一年六月三十日