证券代码：600701 股票简称：工大高新        公告编号：2011-009

  哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  １、本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ２、本次会议召开前不存在新增提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2011年6月29日在哈尔滨市南岗区西大直街118号公司会议室以现场方式召开2010年度股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份104,855,928股，占公司有表决权股份总数的21.02%。会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、和《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。

  二、提案审议情况

  与会股东经认真审议，并采取记名投票表决的方式对各项议案进行了逐项表决，审议结果如下：

  １、审议通过《公司2010年度报告及摘要》；

  表决情况：同意104,855,928股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  ２、审议通过《公司董事会2010年度工作报告》；

  表决情况：同意104,855,928股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  ３、审议通过《公司监事会2010年度工作报告》；

  表决情况：同意104,855,928股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  ４、审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

  表决情况：同意104,855,928股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  ５、审议通过 《公司2010年度利润分配预案》；

  表决情况：同意104,855,928股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  ６、审议通过《关于公司续聘2011年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；

  表决情况：同意104,855,928股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  ７、审议通过《关于公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》；

  表决情况：同意104,855,928股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  ８、审议通过《关于同意公司分公司名人俱乐部及科技市场房产拆迁相关开发手续等事宜委托哈尔滨工大集团股份有限公司一同办理的议案》；

  表决情况：同意104,770,428股，反对85500股, 弃权0股。同意票占出席会议有表决权股份总数的99.92 %。

  ９、《关于公司董事会进行换届选举的议案》；

  选举张大成先生、刘芳先生、李文婷女士、张景杰先生、崔国珍女士、任会云女士、张学东女士、徐新开先生、吕淑芹女士为公司第六届董事会董事；其中张学东女士、徐新开先生、吕淑芹女士为公司第六届董事会独立董事。

  采取累积投票制逐项表决结果：

  （1）张大成先生：获得104,855,928票，占出席会议有效表决票的100%；

  （2）刘芳先生：获得104,855,928票，占出席会议有效表决票的100%；

  （3）李文婷女士：获得104,855,928票，占出席会议有效表决票的100%；

  （4）张景杰先生：获得104,855,928票，占出席会议有效表决票的100%；

  （5）崔国珍女士：获得104,855,928票，占出席会议有效表决票的100%；

  （6）任会云女士：获得104,855,928票，占出席会议有效表决票的100%；

  （7）张学东女士：获得104,855,928票，占出席会议有效表决票的100%；

  （8）徐新开先生：获得104,855,928票，占出席会议有效表决票的100%；

  （9）吕淑芹女士：获得104,855,928票，占出席会议有效表决票的100%。

  10、《关于公司监事会进行换届选举的议案》。

  选举张克秀女士、张崇先生为公司第六届监事会监事。

  采取累积投票制逐项表决结果：

  （1）张克秀女士：获得104,855,928票，占出席会议有效表决票的100%；

  （2）张崇先生：获得104,855,928票，占出席会议有效表决票的100%。

  三、律师见证情况

  本次公司2010年度股东大会会议的全过程由北京竞天公诚律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股东大会决议；

  2、北京竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

  董事会

  2011年6月29日

  证券代码：600701 股票简称：工大高新   公告编号：2011-010

  哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届一次会议于2011年6月29日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。经认真审议会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过如下议案：

  一、审议关于选举公司第六届董事会董事长的议案

  会议一致同意选举张大成先生为公司第六届董事会董事长；任期与公司第六届董事会任期相同。

  二、审议关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案

  公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会任期已经届满。根据公司董事会各专业委员会工作细则的相关规定，公司对董事会各专业委员会的委员进行换届选举。

  1、换届选举公司第六届董事会战略委员会委员

  选举张大成、张景杰、徐新开（独立董事）为战略委员会成员。其中张大成担任主任委员。

  2、换届选举公司第六届董事会审计委员会委员

  选举吕淑芹（独立董事）、刘芳、张学东（独立董事）为审计委员会成员。其中吕淑芹担任主任委员。

  3、换届选举公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会委员

  选举张学东（独立董事）、崔国珍、徐新开（独立董事）为公司董事会提名与薪酬考核委员会委员，其中张学东担任主任委员。

  上述各专门委员会的任期与公司第六届董事会相同。

  特此公告。

  哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

  董事会

  2011年6月29日

  证券代码：600701 股票简称：工大高新   公告编号：2011-011

  哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

  第六届一次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第六届一次监事会会议于2011年6月29日召开，会议应到监事3人，出席会议的监事3人。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事充分讨论，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过选举张克秀女士为公司第六届监事会主席。

  任期与公司第六届监事会任期相同。

  特此公告。

  哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

  监事会

  2011年 6月29日