证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2011-024

  债券代码：126015 债券简称：08康美债

  康美药业股份有限公司2011年度

  第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议上无否决或修改提案的情况；

  本次会议上没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  康美药业股份有限公司2011年度第三次临时股东大会于2011年6月29日上午10时30分在普宁市科技工业园公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室举行。

  出席会议的股东及股东代表共7人，代表股份851,343,987股，占公司总股本的比例为38.72%。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本会议。会议由董事长马兴田先生主持。

  二、提案审议情况

  本次会议采用记名投票方式，审议并表决通过以下议案：

  (一)审议通过了《关于投资4亿元建设甘肃定西中药饮片及药材提取生产基地项目的议案》；

  甘肃陇西县位于甘肃省东南部，定西地区中部，是全国地道药材的重要产区之一，中药材种植历史悠久，品质优良，素有“西部药都”、“千年药乡”、“中国黄芪之乡”之称。全县共有各类中药材资源313种，中药材种植面积连续5年稳定在26万亩以上，其中党参、黄牗红牍芪、柴胡等地道中药材面积占中药材种植面积的90%左右，是全国重要的中药材集散地。

  多年来，公司抓住国家推广使用小包装中药饮片的契机，通过多年的反复实践与运营，凭借先进的工艺、可靠的品质、独特的饮片小包装、及时高效的每日配送模式以及强大的营销网络，赢得国内医疗机构的信赖。近年来，公司打造具有“康美特色”的中药产业链一体化经营模式初步形成，立足广东，布局全国的战略正在顺利推进，已先后收购了安徽毫州、广东普宁等国内主要中药材交易市场。随着国内医药市场继续开拓以及中药饮片需求量剧增，公司中药饮片产能不足情况仍继续存在。经董事会战略委员会审议通过，公司计划投资4亿元建设甘肃定西中药饮片及药材提取生产基地项目，计划开展中药材加工、小包装中药饮片、中药提取物生产、中药科研、新产品开发等业务。资金来源为企业自筹，项目拟选址甘肃省定西市陇西县区。项目拟征地约300亩,建设期为2年，计划分期对项目进行投资，首期建设时间约为12个月。该项目全部达产后，预计年可新增销售收入约50,000万元，年利润总额约6,742.70万元（所得税后）。经初步测算，投资利润率为22.48%，全部投资财务内部收益率（所得税后）19.92%，全部投资回收期限（所得税后）约7.09年。

  股东大会授权公司董事会及经营班子根据市场实际情况负责组织实施、调整和办理与本次建设甘肃省定西市陇西县生产基地项目有关的全部事宜。

  赞成票851,343,987票，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100.00%，反对票0票，弃权票0票。

  (二)审议通过了《关于投资11亿元建设甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心项目的议案》；

  为实现公司中药产业的战略布局，通过充分考察和论证，公司拟投资11亿元在甘肃省定西市建设中药材现代仓储物流及交易中心项目，项目主要情况如下：

  1、投资项目拟建地点：甘肃省定西市陇西县区。

  2、项目建设规模：项目计划用地总面积约为1000亩，项目建成后，中药材静态仓储能力达50万吨，主要功能为中药材、中药饮片等集中展示交易和现货交易、质量控制、信息发布、第三方结算、经纪咨询等业务。

  3、项目发展目标

  公司计划将甘肃省定西市中药材现代仓储物流及交易中心项目建设成全国重要的中药材储备中心和中药材现货交易平台。

  4、项目投资额

  本项目计划总投资11亿元，资金来源由企业筹措。

  5、项目实施进度计划安排

  本项目经公司股东大会批准后开始实施，建设计划按照统一规划、分步进行、滚动开发建设的要求进行，工期计划为2年。

  股东大会授权公司经营管理层根据实际情况负责具体组织本项目实施工作，包括但不限于签订有关协议，合理调整投资规模，投资进度，设立项目公司等相关内容。

  赞成票851,343,987票，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100.00%，反对票0票，弃权票0票。

  (三)审议通过了《关于投资10亿元建设普宁中药材专业市场项目的议案》。

  为实现公司中药产业的战略布局，通过充分考察和论证，公司拟投资10亿元在广东省普宁市建设普宁中药材专业市场项目，项目主要情况如下：

  1、投资项目拟建地点：广东省普宁市区。

  2、项目建设规模：项目计划用地总面积约为650亩，计划建设中药材及饮片交易市场等交易市场，并配套建设中药材电子交易平台，以及配套物流、仓储、养护设施、质检中心、办公楼等相关设施。

  3、项目发展目标

  公司计划将普宁中药材专业市场建设成华南地区中药材集散中心。

  4、项目投资额

  本项目计划总投资10亿元，资金来源由企业筹措。

  5、项目实施进度计划安排

  本项目经公司股东大会批准后开始实施，建设计划按照统一规划、分步进行、滚动开发建设的要求进行，工期计划为2年。

  股东大会授权公司经营管理层根据实际情况负责具体组织本项目实施工作，包括但不限于签订有关协议，合理调整投资规模，投资进度，设立项目公司等相关内容。

  赞成票851,343,987票，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100.00%，反对票0票，弃权票0票。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师集团(广州)事务所的李彩霞、郭曦律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、康美药业股份有限公司2011年度第三次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团(广州)事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  康美药业股份有限公司董事会

  二○一一年六月三十日