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    沈机集团昆明机床股份有限公司
    关于2011年度第一次临时股东大会补充提案之补充公告
    2011-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:600806 证券简称: 昆明机床 编号:临2011-016

      沈机集团昆明机床股份有限公司

      关于2011年度第一次临时股东大会补充提案之补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司于2011年6月28日发布了《2011年度第一次临时股东大会补充提案公告》,提请审议陈富生先生担任本公司第六届董事会独立非执行董事。

    上述补选的独立非执行董事的任期与本届董事会任期一致,即:自2011年7月18日召开的2011年度第一次临时股东大会获得批准之日起至2011年10月31日本届董事会到期。独立非执行董事津贴按现行境外独立董事 12000 元/月(税后)标准执行。

    特此公告

    沈机集团昆明机床股份有限公司

    董事会

    2011年6月29日

    沈机集团昆明机床股份有限公司

    2011年第一次临时股东大会补充代理人委托书

    本委托书代表的股份数目(附注1)_________________本人(附注2)______________地址 ____________持有沈机集团昆明机床股份有限公司(本公司)股票A股___________股,H股_________股(附注3) ,为本公司的股东。

    本人委任大会主席或_______先生(女士)地址为__________________ (附注4) 为本人的代表,代表本人出席于2011年7月18日 (星期一)上午9时30分在中国云南省昆明市茨坝路23号(公司注册地)本公司办公大楼二楼会议室举行的2011年第一次临时股东大会并于该大会代表本人依照下列指示(赞成、反对、弃权,附注5) 就股东大会公告所列的以下决议案投票 ,如无作出指示,则由本人的代表酌情决定投票。

    序号普通决议案赞成反对弃权
    1提请审议陈富生先生担任本公司第六届董事会独立非执行董事   

    本人:______________

    日期:2011年____月____日签署(附注6)

    附注1:请填上与本委托书有关的A股及H股总股数,如未填上数目,则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。

    附注2:请用正楷填写股东全名及地址。

    附注3:请分別填上实际持有本公司的A股及H股各自的总股数。

    附注4:如欲委派大会主席以外的人士为代表,请将“大会主席”的字样划去,并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址,股东可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表无须为本公司股东。

    附注5:您如欲对某项议案投赞成票,请在“赞成”栏内填上“√”号;如欲对某项议案投反对票,请在“反对”栏内填上“√”号;如欲对某项议案投弃权票,请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示,受委托代表可自行酌情投票。

    附注6:本委托书必须由您或您书面授权的人士签署,如委托股东为法人,则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署,本附注所述授权书均须公证。

    附注7:就内资股持有人而言,本委托书连同附注6中所述的授权书,最迟须于股东大会开始时间之前24小时(即2011年7月17日上午9时30分之前)邮寄或传真至本公司董事会办公室(216室)。就H股持有人而言,本委托书连同附注6中所述的授权书必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心十七楼1712-1716室,方始有效。

    附注8:股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。

    附注9:本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注7的指示送达本公司,另一份则依据附注8的指示于股东大会出示。

    本公司注册地址:中国云南省昆明市茨坝路23号

    联系电话:0086-871-6166612或0086-871-6166623

    传真:0086-871-6166623或0086-871-6166288

    联系人:王碧辉女士、杜文婷女士

    邮政编码:650203