股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2011—018

  浙江钱江生物化学股份有限公司

  六届董事会2011年第三次临时会议决议公告

  暨召开2011年第四次临时大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会2011年第三次临时会议于2011年6月29日在公司会议室召开，会议通知于2011年6月22日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事七名，独立董事徐德因工作原因委托独立董事陶久华代为出席会议并行使表决权，董事周纪文因工作原因委托董事祝金山代为出席会议并行使表决权，五名监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长高云跃先生主持，会议经审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司章程原第十三条为：经公司登记机关核准，公司经营范围为：

主营： 生物农药、酶制剂、赤霉素、食品添加剂、饲料添加剂、兽药等产品的制造、销售和技术服务。经营公司或公司成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本公司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本公司或本公司成员企业的进料加工和“三来一补”业务。

兼营：对外供热、生物化工原辅材料、技术培训、咨询服务及第三产业。

现第十三条修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围为：

主营： 生物农药、酶制剂、赤霉素、饲料添加剂、兽药、化工原料等产品的制造、销售和技术服务。经营公司或公司成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本公司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本公司或本公司成员企业的进料加工和“三来一补”业务。

兼营：对外供热、生物化工原辅材料、技术培训、咨询服务及第三产业。

二、审议通过了《公司关联交易管理制度》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据上海证券交易所发布的《上市公司关联交易实施指引》的通知，公司特

制定了《关联交易管理制度》，替换公司原《关联交易公允决策制度》。

三、审议通过了《公司环保信息披露管理制度》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会决定于2011年7月21日召开公司2011年第四次临时股东大会，审议以下事项：

1、审议《关于修改公司章程的议案》；

2、审议《公司关联交易管理制度》。

公司2011年第四次临时股东大会有关事项通知如下：

（一）、会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2011年7月21日上午9：00(星期四)

3、会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室

4、会议方式：现场投票表决

（二）、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》；

2、审议《公司关联交易管理制度》。

（三）、出席对象

1、截止2011年7月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

(四)、会议登记事项

1、登记时间：2011年7月17日(上午8：00至下午5：00)

2、登记地点：公司董事会办公室。

联系人：胡鸣一 王艳丽

联系电话：0573-87038237 传真：0573-87035640

地址：浙江省海宁市西山路598号7楼董事会办公室

邮编：314400

3、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(五)、其他事项

会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理

(六)、备查文件目录

1、公司六届董事会2011年第三次临时会议决议公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2011年6月30日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。

序号	议案内容	授权投票
1	审议《关于修改公司章程的议案》	□同意 □反对 □弃权
2	审议《公司关联交易管理制度》	□同意 □反对 □弃权

委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号： 受托人股票帐号：

委托人持股数： 受托日期：

注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。