证券代码：600832 股票简称：东方明珠 编号：临2011-010

上海东方明珠（集团）股份有限公司

二○一○年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

本次股东大会召开前、会议召开期间没有增加、否决和变更提案。

二、会议召开和出席情况

上海东方明珠（集团）股份有限公司二○一○度股东大会于2011年6月29日上午9:30在上海源深体育馆召开，本次会议采用现场投票的方式表决。参加表决的股东（股东授权代理人）共102人，代表股份1,962,234,514股，占公司总股本的61.5828％。公司董事长钮卫平同志主持了会议，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

三、提案审议和表决情况

本次会议按照《关于召开公司2010年度股东大会通知》中列明的议题进行，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次股东大会逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

（一）公司2010年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,962,234,514	1,955,437,004	788,310	6,009,200	99.6536%

（二）公司2010年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,962,234,514	1,955,437,004	182,790	6,614,720	99.6536%

（三）公司2010年度财务决算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,962,234,514	1,955,445,804	173,990	6,614,720	99.6540%

（四）公司2010年度利润分配预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,962,234,514	1,955,564,298	239,881	6,430,335	99.6601%

（五）公司2011年度财务预算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,962,234,514	1,955,197,606	419,188	6,617,720	99.6414%

（六）关于为进出口业务提供担保的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,962,234,514	1,955,305,704	253,681	6,675,129	99.6469%

（七）关于续聘会计师事务所的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,962,234,514	1,955,505,395	168,990	6,560,129	99.6571%

（八）关于核销公司部分不良资产的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,962,234,514	1,955,892,324	274,245	6,067,945	99.6768%

（九）关于修改公司《章程》部分条款的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,962,234,514	1,956,054,215	800	6,179,499	99.6850%

（十）关于提名钮卫平同志担任公司第七届董事会董事的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,959,678,676	1,955,432,895	165,390	4,080,391	99.7833%

（十一）关于提名曹志勇同志担任公司第七届董事会董事的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,959,678,676	1,955,432,895	165,390	4,080,391	99.7833%

（十二）关于提名黎瑞刚同志担任公司第七届董事会董事的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,959,678,676	1,955,972,524	231,281	3,474,871	99.8109%

（十三）关于提名张大钟同志担任公司第七届董事会董事的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,959,678,676	1,956,038,415	165,390	3,474,871	99.8142%

（十四）关于提名徐辉同志担任公司第七届董事会董事的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,959,678,676	1,955,972,524	231,281	3,474,871	99.8109%

（十五）关于提名唐丽君同志担任公司第七届董事会董事的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,959,678,676	1,955,972,524	231,281	3,474,871	99.8109%

（十六）关于提名任义彪同志担任公司第七届董事会董事的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,959,678,676	1,956,038,415	117,945	3,522,316	99.8142%

（十七）关于提名陈铫同志担任公司第七届董事会董事的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,959,678,676	1,955,972,524	231,281	3,474,871	99.8109%

（十八）关于提名孙文秋同志担任公司第七届董事会董事的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,959,678,676	1,956,038,415	165,390	3,474,871	99.8142%

（十九）关于提名梁信军同志担任公司第七届董事会独立董事的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,959,678,676	1,955,972,524	231,281	3,474,871	99.8109%

（二十）关于提名陈琦伟同志担任公司第七届董事会独立董事的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,959,678,676	1,956,037,815	165,990	3,474,871	99.8142%

（二十一）关于提名陈世敏同志担任公司第七届董事会独立董事的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,959,678,676	1,955,902,915	166,190	3,609,571	99.8073%

（二十二）关于提名顾颉同志担任公司第七届董事会独立董事的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,959,678,676	1,955,837,024	232,081	3,609,571	99.8040%

（二十三）关于提名郑培敏同志担任公司第七届董事会独立董事的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,959,678,676	1,955,902,915	166,190	3,609,571	99.8073%

（二十四）关于提名薛沛建同志担任公司第七届监事会监事的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,959,680,609	1,955,855,763	231,481	3,593,365	99.8048%

（二十五）关于提名吴培华同志担任公司第七届监事会监事的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,959,680,609	1,956,028,157	232,081	3,420,371	99.8136%

（二十六）关于提名宋俊雄同志担任公司第七届监事会监事的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,959,680,609	1,956,028,157	232,081	3,420,371	99.8136%

（二十七）关于提名陈萍同志担任公司第七届监事会监事的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,959,672,876	1,956,086,315	166,190	3,420,371	99.8170%

（二十八）关于公司第七届董事会独立董事薪酬的提案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,962,234,514	1,955,408,234	269,645	6,556,635	99.6521%

四、律师见证意见

本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所律师见证。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海东方明珠（集团）股份有限公司

二〇一一年六月三十日

证券代码：600832 股票简称：东方明珠 编号：临2011-011

上海东方明珠（集团）股份有限公司

第七届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海东方明珠（集团）股份有限公司第七届一次董事会会议于2011年6月29日以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事14人，实到14人。监事会成员列席了本次董事会会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下提案：

一、 关于提名钮卫平同志为公司董事长的提案

经公司董事会审议通过，由钮卫平同志担任公司董事长，任期随本届董事会。

二、 关于提名曹志勇同志为公司副董事长的提案

经公司董事会审议通过，由曹志勇同志担任公司副董事长，任期随本届董事会。

三、 关于选举董事会战略委员会委员的提案

经公司董事会审议通过，由钮卫平同志、曹志勇同志、徐辉同志、梁信军同志、陈琦伟同志组成公司董事会战略委员会，由钮卫平同志担任主任委员。

四、 关于选举董事会提名委员会委员的提案

经公司董事会审议通过，由梁信军同志、钮卫平同志、徐辉同志、陈琦伟同志、陈世敏同志组成公司董事会提名委员会，由梁信军同志担任主任委员。

五、 关于选举董事会审计委员会委员的提案

经公司董事会审议通过，由陈世敏同志、顾颉同志、孙文秋同志组成公司董事会审计委员会，由陈世敏同志担任主任委员。

六、 关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的提案

经公司董事会审议通过，由顾颉同志、梁信军同志、郑培敏同志组成公司董事会薪酬与考核委员会，由顾颉同志担任主任委员。

七、 关于聘任徐辉同志为公司总裁的提案

经董事长提名，公司董事会审议通过，由徐辉同志担任公司总裁，任期随本届董事会。

八、 关于聘任孙文秋同志为公司副总裁的提案

经总裁提名，公司董事会审议通过，由孙文秋同志担任公司副总裁，任期随本届董事会。

九、 关于聘任林定祥同志为公司副总裁的提案

经总裁提名，公司董事会审议通过，由林定祥同志担任公司副总裁，任期随本届董事会。

十、 关于聘任胡爱莲同志为公司副总裁的提案

经总裁提名，公司董事会审议通过，由胡爱莲同志担任公司副总裁，任期随本届董事会。

十一、 关于聘任许奇同志为公司财务总监的提案

经总裁提名，公司董事会审议通过，由许奇同志担任公司财务总监，任期随本届董事会。

十二、 关于聘任胡湧同志为公司董事会秘书的提案

经公司董事会审议通过，由胡湧同志担任公司董事会秘书，任期随本届董事会。

十三、 关于聘任刘斌同志为公司证券事务代表的提案

经公司董事会审议通过，由刘斌同志担任公司证券事务代表，任期随本届董事会。

特此公告。

上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会

2011年06月30日

附件：相关人员简历

钮卫平：曾任上海回力宾馆党支部书记、副总经理，上海东方明珠广播电视塔有限公司总经理，上海东方明珠股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记。上海东方明珠（集团）股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记。现任上海文化广播影视集团副总裁，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事长、党委书记。

曹志勇：曾任上海东方明珠股份有限公司总经理办公室副主任、项目发展部经理、董事会秘书，上海东方明珠国际广告公司总经理，上海东方明珠移动电视有限公司总经理等职务，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁。现任上海广播电影电视发展有限公司总裁，上海东方明珠（集团）股份有限公司副董事长。

徐辉：曾任上海东方明珠广播电视塔有限公司办公室主任、人事部经理、总经理助理、副总经理，上海市青少年校外活动营地—东方绿舟主任兼总经理、上海东方绿舟度假村总经理、上海东方明珠广播电视塔有限公司总经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、总裁、党委副书记，兼任上海东方明珠移动电视有限公司总经理。

孙文秋：曾任上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理、证券事务部经理、副总会计师、总会计师，上海东方明珠投资有限公司总经理等职务。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁。

梁信军：上海复星高科技（集团）有限公司党委书记，副董事长兼总裁。兼任招金矿业有限公司（香港上市公司）董事、中国青年企业家协会副会长、共青团上海市委常委、中国民营科技实业家协会副理事长、全国工商业联合会冶金业商会副会长、上海市科技企业家协会会长、上海台州商会会长。

陈琦伟：曾任上海华东师范大学教授、博士生导师，1988年荣获国务院特殊津贴专家。现任亚商企业咨询股份有限公司董事长，上海交通大学安泰管理学院教授、博士生导师，海通证券股份有限公司独立董事。

陈世敏：曾在上海财经大学、香港岭南大学、美国克莱林大学 (Clarion University)、美国路易斯安那大学 (University of Lousiana)任教，香港理工大学会计及金融学院副主任、副教授及博士生导师，现任中欧国际工商学院教授兼任南京大学会计系及上海财经大学会计学院客席教授及博士生导师，中国高速传动设备集团有限公司（香港上市公司）独立非执行董事。

顾颉：曾任国泰君安证券研究所一级研究员，国泰君安证券总裁秘书、总裁办公室副主任，国泰君安证券股份有限公司证券投资总部总经理，挚信资本执行董事。现任国泰君安资产管理有限公司董事长。

郑培敏：清华大学MBA，曾任职中国人保信托投资公司，曾任东方电气、黑牡丹、辽宁时代独立董事。现任上海荣正投资咨询有限公司董事长兼首席合伙人，彩虹股份、博瑞传播、中国海诚、创元科技独立董事，中国证券业协会分析师专业委员会委员。

林定祥：男，1955年9月生，中共党员，研究生，高级工程师（教授级）。曾任上海市广电局技术中心技术部工程师，上海市广电局技术中心总工程师，上海市文化广播影视管理局技术中心总工程师，上海文化广播影视集团技术开发部主任，上海文化广播影视集团总工程室副总工程师兼主任。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁、兼任上海东方明珠广播电视研究发展中心主任。

胡爱莲：女，1959年7月生，中共党员，研究生，中国职业经理人（高级）。曾任上海国际新闻中心总经理，上海东方明珠广播电视塔有限公司副总经理，上海东方明珠移动电视有限公司总经理，上海东方明珠广播电视塔有限公司总经理。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁。

许奇：男，1962年10月生，研究生，高级国际财务管理师（SIFM），中国注册职业经理人。曾任上海氯碱化工股份有限公司财务处科长、资产财务部副经理、财务副总监，上海东方明珠股份有限公司计划财务部经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司财务副总监。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司财务总监。曾获中国优秀财务总监、中国总会计师年度人物等殊荣。

胡湧：男，1970年1月生，研究生，注册会计师。曾任新加坡光兆工业森林集团公司（上市公司）副总经理。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会秘书、上海东方明珠投资管理公司总经理。

刘斌：男，研究生，2008年至今担任上海东方明珠（集团）股份有限公司证券事务代表职务。

证券代码：600832 股票简称：东方明珠 编号：临2011-012

上海东方明珠（集团）股份有限公司

第七届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海东方明珠（集团）股份有限公司第七届一次监事会会议于2011年6月29日以通讯方式召开。本次监事会会议应到监事6人，实到6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了《关于提名薛沛建同志为公司监事长的提案》。经公司监事会审议通过，由薛沛建同志担任公司监事长，任期随本届监事会。

特此公告。

上海东方明珠（集团）股份有限公司监事会

2011年6月30日

附件：薛沛建同志简历

薛沛建：曾任华东师范大学校副总务长、总务长、副校长，市教委副主任，市政府副秘书长。现任上海文化广播影视集团党委书记、总裁。