第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2011－008
北京王府井百货（集团）股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第十次会议于2011年6月19日以传真方式发出通知，2011年6月29日在本公司举行，应到董事6人，实到6人，公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。
根据公司经营发展需要，董事会以一致赞成票同意聘任周晴先生、尚喜平先生（简历附后）为公司副总裁，任期自2011年至2013年。
公司独立董事覃桂生先生、鞠新华先生就此事项发表独立董事意见，认为公司本次聘任的两位高级管理人员长期从事百货零售业务，并在其相关领域和本公司内部工作多年，拥有丰富的行业工作经验、管理经验和相关专业经验，均不存在证券监管部门规定的不适合担任公司高级管理人员的情况。同意公司聘任周晴先生、尚喜平先生为副总裁。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会
二Ｏ一一年六月二十九日
附：高级管理人员简历
周晴简历
周晴，男，中共党员，43岁，汉族，经济学学士。周先生1989年起先后任北京市百货大楼小家电部经理、零售本部经理；本公司之海文分公司总经理；包头王府井总经理；北京市百货大楼总经理；本公司总经理助理。
尚喜平简历
尚喜平，男，中共党员，46岁，汉族，经济学学士。尚先生1988年起先后任北京东安市场科员、商品部副经理；北京长安商场办公室副主任、百货部经理、业务部部长；本公司零售本部常务副部长；长沙王府井总经理；太原王府井总经理；福州王府井总经理。
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2011－009
北京王府井百货（集团）股份有限公司
第二十七届股东大会（2010年年会）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
● 本次会议没有新提案提交表决。
北京王府井百货(集团)股份有限公司第二十七届股东大会（2010年年会）于2011年6月29日下午在本公司举行。出席本次会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份206,845,152股，占公司股份总数的417,641,906股的49.53％，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郑万河先生主持，公司董事、监事及公司高级管理人员出席会议，北京市海问律师事务所巫志声律师、肖菱律师见证会议。会议审议并经表决通过如下事项：
一、通过2010年度董事会报告。
同意股份206,845,152股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对股份 0股；弃权股份0股。
二、通过2010年度监事会报告。
同意股份206,845,152股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对股份 0股；弃权股份0股。
三、通过2010年度财务决算报告。
同意股份206,845,152股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对股份 0股；弃权股份0股。
四、通过2010年度利润分配及分红派息预案。
2010年本公司（母公司）实现净利润181,894,853.98元，根据《公司法》、《公司章程》规定，提取10%法定公积金18,189,485.40元，加年初未分配利润411,420,278.76元，减本年度内派发的2009年度的普通股股利117,892,245.30元，减本年提取任意盈余公积金184,700,697.08元，累计未分配利润为272,532,704.96元。
2010年度分红派息方案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每10股派发现金3.00元（含红利所得税），剩余未分配利润结转下年度。本年度资本公积金不转增。
同意股份206,845,152股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对股份 0股；弃权股份0股。
五、通过修改《公司章程》的议案。
同意股份206,845,152股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对股份 0股；弃权股份0股。
《公司章程》的修改草案及修改后的《公司章程》详见上海证券交易所www.sse.com.cn。
六、通过2010年年度报告及摘要。
同意股份206,845,152股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对股份 0股；弃权股份0股。
七、继续聘用信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构。审计费用授权管理层根据实际需要与审计机构确定。
同意股份206,845,152股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对股份 0股；弃权股份0股。
八、增选董事和独立董事。
本次会议采用累积投票制增选第七届董事会董事和独立董事，具体投票情况如下：
1．非独立董事增选。于仲福先生得206,845,152票、胡腾鹤先生得206,845,152票、张学刚先生得206,845,152票。根据公司《累计投票实施细则》，于仲福先生、胡腾鹤先生、张学刚先生增选为公司第七届董事会董事。
2．独立董事增选。黄桂田先生得206,845,152票、郭国庆先生得206,845,152票。根据公司《累计投票实施细则》，黄桂田先生、郭国庆先生增选为公司第七届董事会独立董事。
本次增选完成后，公司第七届董事会由郑万河、刘冰、东嘉生、杜建国、于仲福、胡腾鹤、张学刚、覃桂生、鞠新华、黄桂田、郭国庆十一位成员组成。上述董事简历详见2010年6月4日《中国证券报》和2011年6月9日《中国证券报》、《上海证券报》。
海问律师事务所出席了本次股东大会，并出具了由巫志声律师、肖菱律师签署的法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议和律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会
二〇一一年六月二十九日