证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2011—018

  山西通宝能源股份有限公司

  二○一一年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1.本次股东大会无否决提案的情况。

  2.本次股东大会无修改提案的情况。

  3.本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  山西通宝能源股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年6月29日在公司会议厅召开。本次会议由公司董事会召集。常小刚董事长因公务不能出席本次股东大会，由李明星董事主持本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表2人,代表股份693,461,132股,占公司总股本1,146,502,523股的60.48%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，公司聘请山西科贝律师事务所安燕晨律师、陈瑞伟律师为本次会议的见证律师，并出具法律意见书。

  二、审议情况

  大会以记名投票表决方式审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

  公司发行股份购买资产事项完成后，对《公司章程》部分条款进行如下修订：

  原章程第六条：“公司注册资本为人民币872,940,978元。”

  修订为：“公司注册资本为人民币1,146,502,523元。”

  原章程第十八条：

  “公司股份总数为872,940,978股，全部为普通股。”

  修订为：“公司股份总数为1,146,502,523股，全部为普通股。”

  同意693,461,132股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经山西科贝律师事务所安燕晨律师、陈瑞伟律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1. 2011年第一次临时股东大会决议。

  2. 律师法律意见书。

  特此公告

  山西通宝能源股份有限公司

  二○一一年六月二十九日