证券代码：600733 证券简称：S 前锋 公告编号：临2011－009
成都前锋电子股份有限公司二Ｏ一Ｏ年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决和修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
成都前锋电子股份有限公司二Ｏ一Ｏ年度股东大会于2011年6月30日上午10：00在成都市人民南路四段1号本公司会议室以现场投票的方式召开。出席会议的股东（代理人）3人，所持（代理）82,026,000股份（其中：非流通股份82,026,000股，社会公众股份 0股），占公司股份总数的 41.51％。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事会召集，由副董事长朱霆先生主持，公司3名董事、1名监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
（一）审议通过了《公司二Ｏ一Ｏ年度董事会工作报告》
表决结果：同意82,026,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
其中：
非流通股股东同意82,026,000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
（二）审议通过了《独立董事二Ｏ一Ｏ年度述职报告》
表决结果：同意82,026,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
其中：
非流通股股东同意82,026,000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
（三）审议通过了《公司二Ｏ一Ｏ年度监事会工作报告》
表决结果：同意82,026,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
其中：
非流通股股东同意82,026,000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
（四）通过了审议《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意82,026,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
其中：
非流通股股东同意82,026,000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
（五）审议通过了《公司二Ｏ一Ｏ年度财务决算报告》
表决结果：同意82,026,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
其中：
非流通股股东同意82,026,000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
（六）审议通过了《公司二Ｏ一Ｏ年年度报告》和《公司二Ｏ一Ｏ年年度报告摘要》
表决结果：同意82,026,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
其中：
非流通股股东同意82,026,000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
（七）审议通过了《公司二Ｏ一Ｏ年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意82,026,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
其中：
非流通股股东同意82,026,000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
（八）审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所确定其报酬的议案》
表决结果：同意82,026,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
其中：
非流通股股东同意82,026,000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
（九）审议通过了《关于吕先锫先生辞去公司独立董事的议案》
表决结果：同意82,026,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
其中：
非流通股股东同意82,026,000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
（十）审议通过了《关于提名张力上先生为公司独立董事的议案》
股东大会选举张力上先生为公司独立董事，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意82,026,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
其中：
非流通股股东同意82,026,000股，占出席会议的非流通股股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
公司邀请四川公生明律师事务所邓川、刘红星律师到会进行见证，并出具了《法律意见书》，律师事务所认为：本次股东大会召开、召集的程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,出席本次股东大会的股东及股东委托代理人具有合法有效资格,会议及表决程序、形成的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司
2O11年6月30日