重大事项停牌公告
证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2011临15号
江西联创光电科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
本公司正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，目前相关事项尚存在重大不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向上海证券交易所申请,公司股票自2011年7月1日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并不迟于2011年7月8日公告该事项，同时申请股票复牌。
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一一年六月三十日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2011临16号
江西联创光电科技股份有限公司
二○一○年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○一○年第一次临时股东大会于2011年6月30日上午8：30在联创光电科技园举行。出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表9437.3177万股公司股份，占公司总股本的25.45%，本次会议由公司董事会召集，会议由董事长蒋国忠先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会按照预定的程序，以现场记名投票方式表决。经与会股东代表审议，通过了以下议案：
1、审议通过《2010年年度报告及其摘要》
表决情况：同意9437.3177万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股
2、审议通过《2010年度财务决算报告》
表决情况：同意9437.3177万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股
3、审议通过《2010年度董事会报告》
表决情况：同意9437.3177万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股
4、审议通过《2010年度监事会工作报告》
表决情况：同意9437.3177万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股
5、审议通过《2010年度利润分配议案》
表决情况：同意9437.3177万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股
6、审议通过《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》
表决情况：同意9437.3177万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股
7、审议通过《关于聘请公司2011年度审计服务机构的议案》
表决情况：同意9437.3177万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股
会议决议：同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计服务机构，聘期为一年，并授权公司管理层根据2011年度审计工作量及市场价格水平确定2011年度审计费用。
8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意9437.3177万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，以下人员当选为公司第五届董事会董事：
伍 锐
表决情况：同意9437.3177万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
蒋国忠
表决情况：同意9437.3177万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
胡著平
表决情况：同意9437.3177万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
王均豪
表决情况：同意9437.3177万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
卢革胜
表决情况：同意9437.3177万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
李醒民
表决情况：同意9437.3177万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
徐叔衡
表决情况：同意9437.3177万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
冯丽娟
表决情况：同意9437.3177万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
闵 辉
表决情况：同意9437.3177万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
10、审议通过《公司监事会换届选举的议案》，以下人员当选为公司第五届监事会非职工监事
裴学龙
表决情况：同意9437.3177万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
雷小飞
表决情况：同意9437.3177万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
胡鑫平
表决情况：同意9437.3177万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
另公司工会委员会于2011年6月28日召开扩大会议，选举高奕先生为公司第五届监事会职工监事。
11、审议通过《关于公司董事长蒋国忠先生2010年度年薪考核结果的议案》
表决情况：同意9437.3177.万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世扬、罗小平律师与会并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江西联创光电科技股份有限公司二○一○年年度股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司二○一○年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一一年六月三十日
证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2011临17号
江西联创光电科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
2011年6月24日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开五届一次监事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。
2011年6月30日上午2010年年度股东大会结束之后，在公司总部五楼第二议室召开第五届监事会第一次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由裴学龙先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
会议同意选举裴学龙先生为公司监事会主席，任期截止至2014年6月30日。
二、《关于增补公司职工监事的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
会议同意增补刘海林先生为公司第五届监事会职工代表监事候选人，原职工监事罗少剑女士因工作变动，不再担任公司职工监事。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司监事会
二0一一年六月三十日
附件：监事简历
裴学龙，男，1970年出生，经济师，企业法律顾问，1992年毕业于中国人民大学法律系，硕士学位，上海仲裁委委员会仲裁员,历任上海均瑶（集团）有限公司企业管理委员会法务经理，2005年至今任上海均瑶（集团）法务总监，现任赣商联合股份有限公司监事。
刘海林，男，1976年8月出生，本科学历，助理人力资源管理师。历任江西洪客隆集团抚州分公司办公室主任、洪客隆叠山店行政人事部经理、江西省税务干部培训中心总经理助理兼行政部经理、江西济民可信锦绣山庄有限公司总经理助理兼行政部经理、赣商联合（江西）有限公司行政部经理、江西省电子集团有限公司办公室主任，现任江西联创光电科技股份有限公司行政总监。
证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2011临18号
江西联创光电科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
2011年6月24日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届一次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2011年6月30日上午第五届监事会第一次会议结束之后，公司在总部五楼第一会议室召开第五届董事会第一次会议。应到董事九人，实到董事七人，董事胡著平先生、独立董事闵辉先生因公出差未亲自出席本次会议，分别委托董事伍锐先生、独立董事冯丽娟女士代为行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由蒋国忠先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
会议决议：选举蒋国忠先生为公司董事长，任期截止至2014年6月30日。
二、审议通过《关于选举董事会投资与战略委员会主任委员与委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：选举伍锐、蒋国忠、王均豪、卢革胜、闵辉为公司董事会投资与
战略委员会委员，蒋国忠为委员会主任委员。
三、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会主任委员与委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：选举徐叔衡、伍锐、胡著平、冯丽娟、闵辉为公司董事会薪酬与考核委员会委员，徐叔衡为委员会主任委员。
四、审议通过了《关于选举董事会审计委员会主任委员与委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：选举冯丽娟、蒋国忠、徐叔衡为公司董事会审计委员会委员，冯丽娟为委员会主任委员。
五、审议通过了《关于增设董事会提名委员会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：增设董事会提名委员会，选举闵辉、胡著平、李醒民、徐叔衡、冯丽娟为公司董事会提名委员会委员，闵辉为委员会主任委员。
六、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意聘任叶建青先生为公司总裁，任期截止至2014年6月30日。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意聘任黄倬桢先生为公司董事会秘书，任期截止至2014年6月30日。。
八、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意聘任郭长斌先生为公司副总裁，聘任谢斯萍先生为公司财务总监，任期截止至2014年6月30日。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议决议：同意聘任潘婉琳女士为公司证券事务代表，任期截止至2014年6月30日。
十、审议通过了《关于修订公司<投资项目管理办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于制订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一一年六月三十日
附件：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
蒋国忠，男，汉族，1961年7月出生，中共党员，高级工程师。1982年7月毕业于南京大学物理系固体物理专业，获学士学位；1990年7月毕业于南京大学物理系固体物理专业，获硕士学位。历任江西景华电子有限责任公司技术员、车间副主任、分厂副厂长、厂长、副总工程师、总工程师。2000年10月起历任江西联创光电科技股份有限公司执行总裁兼总工程师，副总裁兼总工程师等职。2007年6月至2011年5月任江西联创光电科技股份有限公司总裁、董事，现任江西联创光电科技股份有限公司董事长，中国光学光电子行业光电器件分会副理事长、江西省主要学科学术和技术带头人，享受政府特殊津贴。
叶建青，男，1962年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级职称。1984年7月起历任国营第746厂工艺员、项目负责人，南昌欣磊光电科技有限公司业务部经理、器件厂厂长、副总经理、董事兼总经理。2007年4月至2011年5月任江西联创光电科技有限公司副总裁，现任江西联创光电科技股份有限公司总裁，兼任南昌欣磊光电科技有限公司董事长、江西联创特种微电子有限公司董事长、江西联创致光科技有限公司董事、厦门华联电子有限公司董事、江西联创贝晶光电有限公司董事，江西省劳动模范。
黄倬桢，男，1956年8月出生，中共党员，大学本科学历，南昌航空大学经济管理学院兼职教授。1997年4月至2002年4月任江西纸业股份有限公司董事会秘书兼证券部部长，2001年11月至2007年6月任本公司CEO助理、总裁助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会副主席，2007年6月至今任本公司党委副书记、董事会秘书。曾兼任江西省上市公司董事会秘书协会秘书长、江西省上市公司协会副理事长、秘书长，现兼任江西省上市公司协会理事、江西省人力资源协会常务理事、南昌市台胞台属联谊会常务理事。
郭长斌，男，1972年9月出生，中共党员，大学本科学历，MBA结业。2000年5月起历任江西联创光电科技股份有限公司企管计划部副经理、经理、生产部经理、副总经济师兼投资企管部经理、团委书记、第一党支部书记、公司监事。现任江西联创光电科技股份有限公司党委委员、副总裁，兼任江西联创贝晶光电有限公司董事长、南昌欣磊光电科技有限公司董事、江西联创电缆科技有限公司董事、江西联创通信有限公司董事、江西联晟投资发展有限公司董事、江西联创科技投资有限公司董事、江西联创博雅照明股份有限公司董事。
谢斯萍，男，1964年出生，本科学历，会计师。历任江西省煤田地质科研所计划财务科科长、江西省煤田地质普查综合大队计划财务科科长、江西省思创高新科技有限公司财务总监。2004年至2007年任江西翠林高尔夫渡假酒店财务总监；2008年至2010年任江西省沃尔沃思投资有限公司财务总监。
潘婉琳，女，1976年2月出生，大学本科学历，会计师。1997年至2004年历任长城证券南昌营业部交易部经理、财务部经理。2006年8月至2008年8月任江西联创光电科技股份有限公司证券事务管理员，2008年9月起至今任江西联创光电科技股份有限公司证券事务代表、证券部副经理。