证券简称：兴业证券 证券代码：601377 编号：临2011-024

  兴业证券股份有限公司

  董事会2011年第五次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2011年第五次临时会议通知于2011年6月24日，以电子邮件方式和书面方式向全体董事发出，会议于2011年6月29日以通讯方式召开。公司现有董事11名，截至2011年6月29日17：00时，共收到董事表决票11票，出席会议的董事人数为全体董事人数的100%，符合《公司法》和公司章程的规定。会议以记名投票方式审议通过了以下决议：

  会议审议并表决通过了《关于兴业证券股份有限公司开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告的议案》。

  同意公司在开展规范财务会计基础工作专项活动自查自纠阶段所形成的自查报告，并要求针对自查自纠阶段所发现的有关会计核算基础工作规范性方面、资金管理和控制方面、财务管理制度建设和执行情况方面等存在的不足之处，严格按照已制订的整改措施及整改期限，依据财务会计基础工作的规范性要求，将各项整改措施落到实处。

  表决结果：同意11票，无反对和弃权票，同意票数为全体董事人数的100%。

  兴业证券股份有限公司董事会

  2011年6月30日