证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2011-045

  泛海建设集团股份有限公司

  第七届董事会第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司第七届董事会第五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2011年6月30日，会议通知和会议文件于2011年6月27日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票15份，收回15份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  为推进北京泛海国际居住区二期项目的开发建设，本公司、本公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（简称“中国泛海”）与北京国际信托有限公司（简称“北京信托”）共同对公司控股子公司北京泛海东风置业有限公司（简称“泛海东风”）增资。上述事项已经公司第七届董事会第四次临时会议审议通过，并经公司2010年度股东大会审议通过（详见2011年5月11日、2011年5月21日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司有关公告）。

  鉴于有关情况变化，本公司、中国泛海、北京信托、泛海东风拟对泛海东风增资的具体实施方式进行补充约定：原定北京信托直接参与泛海东风增资，现调整为由北京信托指定其全资子公司对泛海东风进行增资。

  本次会议审议通过了《关于对控股子公司北京泛海东风置业有限公司增资具体实施方式进行补充约定的议案》（同意：15票，反对：0票，弃权：0票），同意对泛海东风增资事宜具体实施方式的补充约定。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二○一一年七月一日