股票代码：600895 股票简称：张江高科    编号：临2011-010

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新增提案。

一、会议召开和出席情况

上海张江高科技园区开发股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月30日在上海张江（集团）有限公司多功能厅召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共91人，代表股份 838,882,736股，占公司股份总数的 54.1673%。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由半数以上董事共同推举的董事万曾炜先生主持。

二、议案审议情况

大会以现场逐项记名投票的方式审议通过了以下议案：

1. 2010年度董事会报告

2. 2010年度监事会报告

3. 2010年度财务决算及2011年度财务预算报告

4. 2010年度利润分配方案

2010年度，经审计本公司归属于母公司的合并净利润为478,497,366.23元，按母公司实现净利润333,341,215.62元的10%提取法定盈余公积金 33,334,121.56元，加上年初未分配利润1,384,138,190.03元，扣除2009年度现金红利分 配464,606,865.00元，2010年度可分配利润合计为1,364,694,569.70元。

公司以2010年末总股本1,548,689,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配股利154,868,955.00元。本年度不进行公积金转增股本。

5. 关于续聘会计师事务所的议案

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011年度会计报表的审计机构。对于其2011年度的报酬，股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照2010年度收费标准确定。

6. 关于董事会换届选举的议案

公司第五届董事会组成人员为七名，其中独立董事三名。与会股东按累计投票制选举丁磊、叶千军、万曾炜、虞锋 四人为公司第五届董事会董事；选举戴根有、周骏、史玉柱三人为公司第五届董事会独立董事。独立董事的津贴为 12 万元/人/年。

7. 关于监事会换届选举的议案

公司第五届监事会成员3名，其中股东代表监事2名、职工监事1名。与会股东按累积投票制选举濮近兴、张乐平为公司第五届监事会监事。

根据《公司章程》规定，经公司职工代表大会民主选举，胡剑秋为第五届监事会职工监事。

8. 关于2011年度向银行申请贷款的议案

为满足公司经营发展的资金需求，根据公司2011年度资金使用计划，预计公司2011年度在2010年末原有贷款69亿规模上需新增融资规模约12亿。为此，公司拟向银行申请总额不超过81亿元的贷款，并授权公司董事长签署相关文件。

该议案有效期为2010年度股东大会表决通过之日起至2011年度股东大会召开之前一日止。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所朱林海律师、鲍方舟律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席会议人员资格合法、有效；表决程序合法、有效。

四、备查文件目录

1、上海张江高科技园区开发股份有限公司2010年度股东大会决议

2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

特此公告

 上海张江高科技园区开发股份有限公司

  董事会

  2011年7月1日

附：表决结果

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2010年度股东大会现场表决结果

参加表决的股东及股东代表共91人，代表股份838,882,736(八亿三千八百八十八万二千七百三十六)股，占公司总股本的54.1673%；

一、2010 年度董事会报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	838,882,736	836,811,153	598,956	1,472,627	99.7531%

二、2010 年度监事会报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	838,882,736	836,801,808	608,301	1,472,627	99.7519%

三、2010 年度财务决算及2011年度预算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	838,882,736	836,766,053	640,086	1,476,597	99.7477%

四、2010 年度利润分配方案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	838,882,736	836,773,198	636,911	1,472,627	99.7485%

五、关于续聘会计师事务所的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	838,882,736	836,801,808	594,986	1,485,942	99.7519%

六、关于董事会换届选举的议案

1、董事候选人丁磊

获得票数

839,205,084

2、董事候选人叶千军

获得票数

836,874,377

3、董事候选人万曾炜

同意股数

836,804,993

4、董事候选人虞锋

获得票数

836,934,202

5、独立董事候选人戴根有

获得票数

836,859,738

6、独立董事候选人周骏

获得票数

836,897,159

7、独立董事候选人史玉柱

获得票数

838,623,940

七、关于监事会换届选举的议案

1、监事候选人濮近兴

获得票数

836,816,784

2、监事候选人张乐平

获得票数

836,817,344

八、关于公司 2011 年度向银行申请贷款的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	838,882,736	836,686,453	676,356	1,519,927	99.7382%

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2011-011

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年 6 月30日在创新之家会议室召开。公司7名董事均出席了会议。会议由丁磊董事长主持。公司董事认真审议并表决通过了如下议案：

1. 关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案

选举丁磊先生为公司第五届董事会董事长，选举叶千军先生为公司第五届董事会副董事长。

同意：7票 反对:0票 弃权：0票

2. 关于公司第五届董事会各专门委员会组成人选的议案

公司第五届董事会各专门委员会的组成人选如下:

战略委员会: 丁磊(主任委员)、叶千军、万曾炜、虞锋、史玉柱

审计委员会：周骏（主任委员）、万曾炜、戴根有

提名委员会：丁磊（主任委员）、周骏、史玉柱

薪酬与考核委员会：史玉柱（主任委员）、丁磊、叶千军、戴根有、周骏

同意：7票 反对:0票 弃权：0票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2011年7月1日

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2011-012

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2011年 6 月30日在创新之家会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，各位监事认真审议并一致表决通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

选举濮近兴先生担任公司第五届监事会主席。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会

2011年7月1日