证券代码：600691  证券简称：*ST 东碳  编号：临2011－22

  东新电碳股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有被否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决的情况

  一、会议的召开和出席情况

  东新电碳股份有限公司召开2010年年度股东大会的通知于2011年6月10日公告，会议于2011年6月30日在成都召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  出席会议的股东（代理人）共计2人，代表股份34714028股，占公司股份总额的30.32%。公司部份董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  1、审议批准《东新电碳股份有限公司2010年年度报告》及摘要；

  该议案获同意票34714028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  2、审议批准《东新电碳股份有限公司2010年度董事会工作报告》；

  该议案获同意票34714028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  3、审议批准《东新电碳股份有限公司2010年度监事会工作报告》；

  该议案获同意票34714028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  4、审议批准《东新电碳股份有限公司2010年度独立董事述职报告》；

  该议案获同意票34714028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  5、审议批准《东新电碳股份有限公司2010年度财务工作报告》；

  该议案获同意票34714028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  6、审议批准《东新电碳股份有限公司2010年计提减值准备的议案》；

  该议案获同意票34714028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过《东新电碳股份有限公司2010年度利润分配预案》；

  该议案获同意票34714028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具法律意见

  本次股东大会经四川海峡律师事务所谢君书、陈秋红律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，会议通过和决议合法有效。

  备查文件：四川海峡律师事务所《关于东新电碳股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》

  东新电碳股份有限公司董事会

  二○一一年六月三十日