第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2011-017
湖北凯乐科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2011年6月30日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于6月25日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过《关于为全资子公司武汉凯乐宏图房地产有限公司贷款进行担保的议案》，董事会认为公司为武汉凯乐宏图房地产有限公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，且该全资子公司从事房地产项目开发业务，所需资金较大，所以担保额度大。此次担保贷款主要用于全资子公司正常生产经营，有利于该公司业务的发展，符合本公司的整体利益。此担保行为需要提交公司股东大会审议通过后实施。
本议案表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一一年六月三十日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2011-018
湖北凯乐科技股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
重要内容提示
● 被担保人名称：武汉凯乐宏图房地产有限公司（以下简称“凯乐宏图”）；
● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保数量为30000万元人民币，累计为其担保数量为30000万元；
● 本公司对外担保累计金额：人民币35000万元；
● 本公司对外担保逾期的累计金额：0元；
● 本次为凯乐宏图提供担保需提交股东大会表决。
一、 担保情况概述
鉴于湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“本公司“）“全资子公司凯乐宏图投资建设的武汉洪山区卓刀泉路108号房地产项目日常运营需要，本公司为湖北长江崇文文化地产有限公司委托兴业银行武汉分行向凯乐宏图提供的贷款进行但保，此次担保金额30000万元，担保期限至该笔借款结清之日止，本公司承担连带担保责任。上述担保事宜经公司2011年6月30日召开的第七届董事会第四次会议审议并获得全票通过。
上述担保对象凯乐宏图资产负债率超过70%，根据证监发[2005]120号文及《公司章程》的有关规定，上述担保行为需要提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
凯乐宏图成立于2010年11月15日，注册资本为8000万元，法定代表人为朱弟雄，经营范围为：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、物业服务；凯乐宏图为本公司的全资子公司，公司所占股权比例为100％。
截止2011年3月31日，凯乐宏图的资产总额为409,808,078.61元，负债331,697,021.41元，所有者权益78,111,057.20元，营业收入0元，净利润-1,885,784.05元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证范围：本金30000万元及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
四、董事会意见
公司为凯乐宏图提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，且该全资子公司从事房地产项目开发业务，所需资金较大，所以担保额度大。此次担保贷款主要用于全资子公司正常生产经营，有利于该公司业务的发展，符合本公司的整体利益。董事会一致通过了该担保事项。
公司独立董事意见：公司为全资子公司武汉凯乐宏图房地产有限公司提供担保，有利于其生产经营的正常开展和市场竞争能力的提高，不会损害公司及股东利益。同时我们已提醒公司，减少对外担保总额，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
五、累计对外担保数量
截止公告日，本公司累计担保数量为35000万元，占公司2010年度经审计净资产的24.05％，占公司2011年3月31日未经审计净资产的23.38％，其中逾期担保数量为0元。
六、备查文件目录
1、《合作协议书》；
2、《第七届董事会第四次会议决议》；
3、凯乐宏图最近一期的财务报表；
4、凯乐宏图营业执照复印件。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一一年六月三十日