股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-032

北京顺鑫农业股份有限公司

第五届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第四次临时会议通知于2011年6月24日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2011年6月30日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司向深圳发展银行北京知春路支行申请综合授信额度》的议案；

为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向深圳发展银行北京知春路支行申请伍亿元综合授信额度，期限一年。

公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述综合授信额度提供担保。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

二、审议通过了《关于公司向兴业银行北京顺义支行申请综合授信额度》的议案；

为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向兴业银行北京顺义支行申请贰亿伍仟万元综合授信额度，期限一年。

公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述综合授信额度提供担保。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

三、审议通过了《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向深圳发展银行北京知春路支行、兴业银行北京顺义支行申请综合授信额度的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

由于公司拟向深圳发展银行北京知春路支行、兴业银行北京顺义支行申请综合授信额度，因此本公司董事会授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理上述综合授信额度的事宜并签署有关合同及文件。

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2011年6月30日

股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-033

北京顺鑫农业股份有限公司业绩预告公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告类型：(亏损 (扭亏 (同向大幅上升 (同向大幅下降

2、业绩预告情况表

项 目	本报告期 2011年1月1日-2011年6月30日	上年同期 2010年1月1日-2010年6月30日	增减变动（%）
净利润	约23,700万元-31,600万元	15,839.70万元	增长：50%-100%
基本每股收益	约0.54元-0.72元	0.3612 元	增长：50%-100%

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2011年1-6月份净利润增长的原因为：2011年上半年，公司转让全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司股权，将获得约1.5亿元投资收益。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，公司2011年1-6月经营业绩具体数据将在公司2011年半年度报告中详细披露。本公司信息披露指定媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

2011年6月30日