股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2011—017

  江苏中天科技股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2011年6月21日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2011年7月1日以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于延长公司公开增发A股股票方案有效期的议案》，董事会同意将《关于公司公开增发A股股票方案的议案》决议有效期延长六个月，以确保发行工作的进行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发A股相关事宜有效期的议案》，董事会提请股东大会将授权期延长六个月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》及公司章程的相关规定，公司董事会决定于2011年7月18日召开公司2011年第一次临时股东大会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的有关事项通知如下：

（一）会议召开相关情况：

1、召开时间

（1）现场会议时间：2011年7月18日(星期一)下午2：30；

（2）网络投票时间：2011年7月18日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00

2、会议地点：江苏省南通经济技术开发区中天路6号中天科技三楼会议室

3、会议召集人：公司第四届董事会

4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（二）会议审议事项：

1、《关于黄维先生辞去中天科技董事职务的议案》（四届十六次董事会提交）；

2、《关于聘任汤博阳先生为公司第四届董事会董事的议案》（四届十六次董事会提交）；

3、《关于延长公司公开增发A股股票方案有效期的议案》；

4、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发A股相关事宜有效期的议案》。

（三）会议出席对象：

1、公司董事、监事及全体高级管理人员；

2、2011年7月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；

3、公司聘请的律师。

（四）登记方法：

1、登记时间：2011年7月14日(上午9：30-11：30,下午2：00-5：00)。

2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区，江苏中天科技股份有限公司证券部，异地股东可将登记内容于7月14日前邮寄或传真至证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。传真：0513－83599504，电话：0513-83599505，联系人：杨栋云，邮编：226009。

3、登记方式：

(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；

(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

(3)异地股东可用信函或传真方式登记；

(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

（五）参与网络投票的投票程序：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年7月18日上午9：30—11：30、下午1：00—3：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

2、投票代码：738522；投票简称：中天投票

3、股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入股票；

②在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,每一议案应以相应的价格分别申报：

议案序号	议案名称	申报价格
1	《关于黄维先生辞去中天科技董事职务的议案》	1.00
2	《关于聘任汤博阳先生为公司第四届董事会董事的议案》	2.00
3	《关于延长公司公开增发A股股票方案有效期的议案》	3.00
4	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发A股相关事宜有效期的议案》	4.00

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效,上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（六）其他事项：

1、本次会议为期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、联系方式

联系地址：江苏省南通市经济技术开发区中天路6号江苏中天科技股份有限公司证券部

传真：0513－83599504，电话：0513-83599505

联系人：杨栋云

邮编：226009

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

董 事 会

二0一一年七月一日