证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2011-021

金融街控股股份有限公司

第六届董事会第一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第六届董事会第一次会议于2011年7月1日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2011年6月20日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司监事会成员及高级管理人员列席会议，相关中介机构应邀列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权选举产生了公司第六届董事会名誉董事长；

第六届董事会选举王功伟先生为公司名誉董事长。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长；

第六届董事会选举刘世春先生为公司董事长，鞠瑾先生为公司副董事长。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权选举产生了公司第六届董事会专业委员会召集人及委员；

公司第六届董事会各专业委员会召集人及委员构成如下：

专业委员会名称	第六届委员构成	第六届专业委员会召集人
公司治理委员会	鞠 瑾	鞠 瑾
	刘世春
	吕 洪
战略与投资决策委员会	王功伟	刘世春
	刘世春
	鞠 瑾
审计委员会	杜润平	杜润平
	祁怀锦
	张海天
风险管理委员会	刘世春	刘世春
	鞠 瑾
	张海天
提名委员会	汤 欣	汤 欣
	王功伟
	祁怀锦
薪酬与考核委员会	杜润平	杜润平
	汤 欣
	赵 伟

四、根据董事长的提名以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了聘任公司总经理的议案；

第六届董事会聘任吕洪先生为公司总经理。

公司独立董事出具了相关的独立意见，同意聘任吕洪先生为公司总经理，吕洪先生简历见附件。

五、根据董事长的提名以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，聘任公司董事会秘书；

第六届董事会聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书。

公司独立董事出具了相关的独立意见，同意聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书，张晓鹏先生简历见附件。

六、根据总经理的提名以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，聘任公司高级管理人员；

聘任于蓉女士、栗谦先生、王志刚先生为公司副总经理，毛学俊先生为公司总工程师，傅英杰先生为公司总建筑师，杨轩女士为公司人力资源总监，张梅华女士为公司财务总监。

公司独立董事出具了相关的独立意见，同意聘任上述人员为公司高级管理人员，高级管理人员简历见附件。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2011年7月2日

附件1：

1、公司总经理简历：

吕洪：男，44岁，研究生学历，高级工程师。曾任公司总工程师、北京金融街投资（集团）有限公司副总经理。

吕洪先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，没有持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、公司董事会秘书简历：

张晓鹏：男，39岁，研究生学历，曾任长城人寿保险股份有限公司董事会秘书，北京金融街建设集团董事会办公室主任，公司证券部经理、董事会办公室主任。自2010年1月起任公司董事会秘书。

张晓鹏先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，没有持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、公司副总经理、总工程师、总建筑师、人力资源总监、财务总监简历：

于蓉，女，39岁，工商管理硕士。曾任公司证券部经理、证券事务代表、董事会秘书。自2010年1月起任金融街控股股份有限公司副总经理。

于蓉女士与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份68,320股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

栗谦，男，46岁，研究生学历，曾任公司工程部经理，金融街（重庆）置业有限公司总经理，金融街（北京）置业有限公司总经理。2010年9月起任公司总经理助理。

栗谦先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份50,122股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王志刚，男，43岁，工商管理硕士，曾任金融街（北京）置业有限公司副总经理，公司总经理助理。2008年8月起任北京石开房地产开发有限公司总经理。

王志刚先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份10,184股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毛学俊，男，45岁，研究生学历，曾任北京华融综合投资公司副总工程师，北京西环置业有限公司副总经理，北京金融街奕兴置业有限公司执行董事兼总经理。自2011年1月起任公司总经理助理。

毛学俊先生与公司或公司实际控制不存在关联关系，没有持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

傅英杰，男，45岁，教授级高级工程师。曾任北京市建筑设计研究院科技质量部副部长。自2010年10月起任公司总建筑师。

傅英杰先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，没有持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨轩，女，42岁，研究生学历。曾任公司总经理助理，自2006年3月起任公司人力资源总监。

杨轩女士与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份68,320股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张梅华，女，42岁，会计学硕士。曾任公司财务部副经理。自2010年9月起任公司财务副总监。

张梅华女士与公司或公司实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：

公司董事长通讯方式：

联系电话：010-66573088

传 真：010-66573956

电子邮箱：investors@jrjkg.com

通信地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层

邮政编码：100140

公司董事会秘书通讯方式：

联系电话：010-66573955

传 真：010-66573956

电子邮箱：investors@jrjkg.com

通信地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层

邮政编码：100140

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2011—022

金融街控股股份有限公司

第六届监事会第一次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第一次会议于2011年7月1日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦11层会议室召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于2011年6月20日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体监事及列席人员。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

以3票赞成、0票反对、0票弃权表决同意推选齐占军为公司第六届监事会召集人。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

监 事 会

2011年7月2日