2011年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2011—024
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交情况
●本次非公开发行股票在股东大会审议批准后尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2011年7月1日以现场投票和网络投票相结合的方式，召开了公司2011年第一次临时股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间和地点：2011年7月1日（星期五）下午 14：00时开始，本公司会议室。
4、网络投票时间：2011年7月1日（星期五）上午9：30—11：30，下午 13：00—15：00。
5、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共55人，所持有效表决权股份103166301股，占公司股份总数210,000,000股的49.13%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东代表共5名，代表股份90730708股，约占公司股份总数的43.21%；通过网络投票的股东代表共50名，代表股份12435593股，约占公司股份总数的5.92%。
6、其他人员出席或列席情况：公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。
股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案审议和表决情况
本次股东大会审议的第二项、第三项、第六项、第七项、第十项议案涉及关联交易，在表决时关联股东大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“大连国投集团”）回避表决。回避表决的关联股东持有的股份数为89,579,500股。
本次股东大会对提交大会的各项议案进行了审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
表决结果：同意102681734股，占出席会议有表决权股份总数的99.53%；反对8300股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权476267股，占出席会议有表决权股份总数的0.46%。
（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。其逐项表决结果如下：
1、本次发行股票的种类和面值
表决结果：关联股东回避表决，同意13102234股，占出席会议有表决权股份总数的96.43%；反对185468股，占出席会议有表决权股份总数的1.37%；弃权299099股，占出席会议有表决权股份总数的2.20%。
2、发行对象
表决结果：关联股东回避表决，同意13102234股，占出席会议有表决权股份总数的96.43%；反对314667股，占出席会议有表决权股份总数的2.32 %；弃权169900股，占出席会议有表决权股份总数的1.25%。
3、发行数量及认购方式
表决结果：关联股东回避表决，同意13102234股，占出席会议有表决权股份总数的96.43%；反对185468股，占出席会议有表决权股份总数的1.37 %；弃权299099股，占出席会议有表决权股份总数的2.20%。
4、发行方式
表决结果：关联股东回避表决，同意13102234股，占出席会议有表决权股份总数的96.43%；反对185468股，占出席会议有表决权股份总数的1.37 %；弃权299099股，占出席会议有表决权股份总数的2.20%。
5、定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：关联股东回避表决，同意13102234股，占出席会议有表决权股份总数的96.43%；反对185468股，占出席会议有表决权股份总数的1.37 %；弃权299099股，占出席会议有表决权股份总数的2.20%。
6、限售期安排
表决结果：关联股东回避表决，同意13102234股，占出席会议有表决权股份总数的96.43%；反对185468股，占出席会议有表决权股份总数的1.37 %；弃权299099股，占出席会议有表决权股份总数的2.20%。
7、上市地点
表决结果：关联股东回避表决，同意13102234股，占出席会议有表决权股份总数的96.43%；反对185468股，占出席会议有表决权股份总数的1.37 %；弃权299099股，占出席会议有表决权股份总数的2.20%。
8、募集资金用途
表决结果：关联股东回避表决，同意13102234股，占出席会议有表决权股份总数的96.43%；反对185468股，占出席会议有表决权股份总数的1.37 %；弃权299099股，占出席会议有表决权股份总数的2.20%。
9、本次发行前公司滚存利润分配
表决结果：关联股东回避表决，同意13104234股，占出席会议有表决权股份总数的96.45%；反对185468股，占出席会议有表决权股份总数的1.37 %；弃权297099股，占出席会议有表决权股份总数的2.18%。
10、发行决议有效期
表决结果：关联股东回避表决，同意13102234股，占出席会议有表决权股份总数的96.43%；反对185468股，占出席会议有表决权股份总数的1.37 %；弃权299099股，占出席会议有表决权股份总数的2.20%。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。
表决结果：关联股东回避表决，同意13102234股，占出席会议有表决权股份总数的96.43%；反对8300股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；弃权476267股，占出席会议有表决权股份总数的3.51%。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。
表决结果：同意102681734股，占出席会议有表决权股份总数的99.53%；反对153300股，占出席会议有表决权股份总数的0.15%；弃权331267股，占出席会议有表决权股份总数的0.32%。
（五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意102681734股，占出席会议有表决权股份总数的99.53 %；反对 8300股，占出席会议有表决权股份总数的0.01 %；弃权 476267股，占出席会议有表决权股份总数的0.46 %。
（六）审议通过了《关于签署＜大连橡胶塑料机械股份有限公司与大连市国有资产投资经营集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议＞的议案》。
表决结果：关联股东回避表决，同意13102234 股，占出席会议有表决权股份总数的96.43 %；反对8300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.06 %；弃权476267 股，占出席会议有表决权股份总数的3.51 %。
（七）审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。
表决结果：关联股东回避表决，同意13102234 股，占出席会议有表决权股份总数的96.43 %；反对8300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.06 %；弃权476267 股，占出席会议有表决权股份总数的3.51 %。
（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。
表决结果：同意102681734 股，占出席会议有表决权股份总数的99.53 %；反对8300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权476267 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.46%。
（九）审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。
表决结果：同意102681734 股，占出席会议有表决权股份总数的99.53 %；反对8300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权476267 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.46%。
（十）审议通过了《关于提请股东大会批准免除大连国投集团履行要约收购义务的议案》。
表决结果：关联股东回避表决，同意 13102234股，占出席会议有表决权股份总数的96.43 %；反对 24500股，占出席会议有表决权股份总数的0.18 %；弃权460067 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.39%。
三、律师出具的法律意见
辽宁华夏律师事务所包敬欣、马男律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 2011年第一次临时股东大会文件
2、 2011年第一次临时股东大会决议
3、 辽宁华夏律师事务所的法律意见书
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司
2011年7月1日