证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：2011- 039

  贵州长征电气股份有限公司

  第十次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  贵州长征电气股份有限公司2011年第十次临时董事会于2011年7月4 日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2011年7月1 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经过认真审议，通过了《为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保》的议案：

  公司控股子公司贵州长征电力设备有限公司因业务发展需要，拟向遵义市红花岗区农村信用合作联社申请期限为三年，金额为5000万元的综合授信额度，其中：流动资金贷款2000万元，差额银行承兑汇票敞口3000万元。

  公司拟为贵州长征电力设备有限公司的上述申请的授信额度提供三年期的保证担保。

  该项审议事项在三年的保证担保期限内有效。

  议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  贵州长征电气股份有限公司

  董事会

  二0一一年七月四日

  证券代码：600112 证券简称：长征电气 公告编号：2011-040

  贵州长征电气股份有限公司

  关于对控股子公司申请银行

  综合授信额度提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  2011 年7月4日，公司2011年第十次临时董事会会议审议通过了关于“为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案”。控股子公司贵州长征电力设备有限公司(以下简称:长征电力)向遵义市红花岗区农村信用合作联社申请期限为三年，金额为5000万元综合授信额度，其中：流动资金贷款2000万元，差额银行承兑汇票敞口3000万元。

  公司拟为贵州长征电力设备有限公司的上述申请的授信额度提供三年期的保证担保。

  该项审议事项在三年的保证担保期限内有效。

  该议案自董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。有关协议尚未签署。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：贵州长征电力设备有限公司

  2、公司注册地址：遵义市汇川区上海路151号

  3、法定代表人：李勇

  4、注册资本：11400 万元

  5、经营范围：销售电力设备电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；对外贸易；机械加工。

  6、与本公司关联关系：贵州长征电力设备有限公司是公司的全资子公司。

  7、截至 2010年 12 月31日，贵州长征电力设备有限公司总资产27196.89万元，负债总额9722.95万元（其中短期贷款为2000万元），净资产17473.94万元，资产负债率为35.75%，2010年营业收入17526.20万元，净利润3352.47万元（以上财务数据已经审计）。

  截止2011年3月31日，贵州长征电力设备有限公司总资产28665.06万元，负债总额10115.32万元（其中贷款总额为1600万元），净资产18549.74万元，资产负债率为35.29%，2011年1—3月的营业收入4092.54万元，净利润1075.81万元（以上财务数据未经审计）。

  综上，长征电力具有稳定的经营业绩和资信状况，其本身具有偿还债务能力。

  三、担保协议的主要内容

  依据遵义市红花岗区农村信用合作联社给予控股子公司长征电力的综合授信额度，长征电力将根据实际经营需要，进行流动资金贷款和差额银行承兑汇票，公司为长征电力的上述业务提供保证担保，最终担保债权之最高本金余额为5000万元。有关协议尚未签署。

  四、董事会意见

  被担保公司长征电力为本公司全资子公司，该公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。为使其顺利开展经营业务，同意公司为长征电力向遵义市红花岗区农村信用合作联社申请综合授信额度5000万元提供担保保证，公司对长征电力提供担保不会损害公司的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前，公司及控股子公司无对外担保，公司对控股子公司提供担保（不包括本次为全资子公司综合授信额度提供的担保）的总额为人民币7000万元，占公司2010年12月31日经审计净资产的比例为6.53％。公司无逾期的对外担保事项。

  六、备查文件

  公司2011年第十次临时董事会会议决议。

  特此公告

  贵州长征电气股份有限公司董事会

  二0一一年七月四日