股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 编号：临2011-021

  兖州煤业股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第五届董事会（“董事会”）第二次会议通知于2011年7月1日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2011年7月4日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

  经出席会议的11名董事一致赞成，会议形成决议如下：

  批准《关于向兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司提供委托贷款的议案》

  批准兖州煤业向全资子公司兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司（“鄂尔多斯能化”）提供委托贷款28亿元，贷款期限5年，年利率为6.65%（随人民银行基准利率变动而同步调整）。贷款用途为鄂尔多斯能化在内蒙古自治区的煤炭资源开发。

  兖州煤业股份有限公司董事会

  2011年7月4日