证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2011-018

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第十一次会议于2011年06月23日以电子邮件和专人送达的形式发出，于2011 年07月04日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事9人,实到表决董事8人 (Li Wenming董事委托方幼玲董事代表出席),会议发出表决单9 份，收回有效表决单9 份，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

一、审议通过了关于《公司参与洞庭湖路东侧、南河路南侧国有建设用地使用权竞标暨募集资金投资项目铭板外观件生产线新建项目实施地点变更》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见2011年07月05日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了关于《聘任审计部负责人》的议案

原审计部负责人陈淑芳女士，因家庭原因，已辞职。

公司聘任王益舜先生作为审计部负责人, 任期至公司第二届董事会任期届满之日止。其简历见附件。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二〇一一年七月五日

附件

王益舜先生简历

王益舜先生，1964 年5月出生，中国国籍，籍贯中国台湾，大同大学事业经营研究所EMBA。曾任台裕股份有限公司销售工程师、唐和股份有限公司科长、经理、上海实茂贸易有限公司总经理、世纪金钻（北京）科贸有限公司总经理、应科股份有限公司副总经理。曾任本公司人力资源部经理，总经理室高级专员。

王益舜先生与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。

证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2011-019

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

关于参与国有建设用地使用权竞标

暨募集资金投资项目铭板外观件生产线

新建项目实施地点变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]906号文《关于核准昆山金利表面材料应用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为15.5元/股。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币542,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币501,875,520.00元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验(2010)综字第010088号《验资报告》。

公司在《首次公开发行股票招股说明书》披露的公开发行募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目 总投资	计划 募集资金	建设投资	新增 流动资金	项目备案和 核准情况
1	年产360万件10寸注塑件、300万件15寸注塑件、60万件18寸注塑件生产线扩建项目 （以下简称大型注塑件生产线扩建项目）	14,485.2	14,485.2	9,960.8	4,524.4	昆发改工[2009]字第4号文
2	年产3200万件铭板外观件生产线新建项目 （以下简称铭板外观件生产线新建项目）	8,163.2	8,163.2	7,400.1	763.1	昆发改工[2009]字第5号文
合计		22,648.4	22,648.4	17,360.9	5,287.5

二、关于铭板外观件生产线新建项目实施地点变更的具体情况

（一）铭板外观件生产线新建项目的具体情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，该项目的总投资额为8,163.20万元。该项目已经昆山市发展和改革委员会昆发改工[2009]字第5号文核准。该项目的原实施地点为“南河路北侧、夏驾河路西侧”，目前拟变更至“洞庭湖路东侧、南河路南侧”。

（二）实施地点变更的原因

公司收到昆山市规划局昆规调[2011]1号文《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司用地调整说明》,公司位于南河路北侧、夏驾河路西侧地块，用地面积为32000平方米，用地性质为工业用地，根据昆山开发区总体规划及东部新城控制性规划要求，该地块用地性质调整为商住用地。该地块原为公司募集资金投资项目铭板外观件生产线新建项目实施地点,为符合政府规划要求,公司需变更铭板外观件生产线新建项目实施地点。

（三）实施地点变更的风险及对公司的影响

为了符合政府的规划要求，公司需变更铭板外观件生产线新建项目实施地点，公司拟参与洞庭湖路东侧、南河路南侧国有建设用地使用权竞标，将位于洞庭湖路东侧、南河路南侧地块作为铭板外观件生产线新建项目新的实施地点。由于上述地块竞标结果存在不确定性，如果公司未能取得该地块的使用权，公司将需另行选择新的地块建设铭板外观件生产线新建项目。

三、相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

2011年07月04日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于《公司参与洞庭湖路东侧、南河路南侧国有建设用地使用权竞标暨募集资金投资项目铭板外观件生产线新建项目实施地点变更》的议案，为符合政府规划要求,董事会同意授权董事长代表公司参与洞庭湖路东侧、南河路南侧国有建设用地使用权竞标，并代表公司签署相关协议；同意公司铭板外观件生产线新建项目实施地点由原来的“南河路北侧、夏驾河路西侧”，拟变更至“洞庭湖路东侧、南河路南侧”。

2、公司保荐机构核查意见

经核查，本公司及保荐代表人认为：由于政府主管部门规划调整，金利科技变更铭板外观件生产线新建项目实施地点，具有其合理性和必要性，铭板外观件生产线新建项目实施地点变更已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不存在损害股东利益的情形。本公司对铭板外观件生产线新建项目实施地点变更无异议。

四、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议

2、华泰联合证券有限责任公司《关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司变更铭板外观件生产线新建项目实施地点》的核查意见

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会

二〇一一年七月五日