第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2011-013
上海金丰投资股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止2011年7月4 日，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
一、关于向上海市住房置业担保有限公司借入委托贷款的议案
为了拓宽公司融资渠道，保证公司资金需求，同意公司向上海市住房置业担保有限公司借入委托贷款用于流动资金，借款金额为人民币2亿元，借款期限为2年，借款年利率为10%。本次借款无需抵押或担保。
由于公司持有上海市住房置业担保有限公司40%的股权，且公司和上海市住房置业担保有限公司的控股股东同为上海地产（集团）有限公司，因此本次交易构成关联交易，关联董事王文杰先生、滕国纬先生、杨永光先生、刘琦先生、何启菊女士回避了表决（详见临2011-014公告）。
本次交易尚需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议通过，届时关联股东上海地产（集团）有限公司将回避表决。
二、关于受让上海普润房地产顾问有限公司70%股权的议案
为了适应公司战略转型和发展的需要，构筑更为顺畅的流通服务业务管理架构，更好地拓展一手代理业务，同意公司受让控股子公司上海普润房地产顾问有限公司（以下简称“普润公司”）其余三方股东上海房屋置换股份有限公司、姜雷、王德生持有的普润公司共计70%股权，使普润公司成为公司直接持股的全资子公司。
1. 普润公司基本情况
普润公司成立于2003年12月，注册资本人民币2000万元，其中：本公司持有其30%的股权，公司控股子公司上海房屋置换股份有限公司持有其55%的股权，姜雷持有其12.75%的股权，王德生持有其2.25%的股权。普润公司专业从事房地产领域销售代理、投资咨询、营销策划与商业招商等服务，是公司流通服务体系的核心企业。
2. 本次股权收购价格
本次股权收购价格以经审计评估后的净资产值为依据确定为23,441,393.03元，评估基准时点为2011年1月31日。经立信会计师事务所有限公司审计，普润公司于评估基准日的帐面总资产值为96,144,270.11元，帐面净资产值为32,240,068.95元。经上海东洲资产评估有限公司评估，普润公司于评估基准日经评估后的总资产值为97,394,317.49元，经评估后的净资产值为33,487,704.33元。
此外，根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2011）第50480号审计报告，普润公司于2011年2月至4月共实现利润4,804,608.91元。股权转让各方同意，普润公司于2011年2月至4月期间实现的相应于目标股权之利润3,363,226.24元由转让方享有，并由受让方于股权转让同时一并支付给转让方，其后普润公司实现的相应于目标股权之损益均由受让方享有或承担。
因此，本次股权收购公司实际支付的款项为26,804,619.27元，其中支付给上海房屋置换股份有限公司的款项为21,060,772.28元，支付给姜雷的款项为4,882,269.94元，支付给王德生的款项为861,577.05元。
3. 本次股权转让其他约定事项
（1）股权转让各方同意，公司应于上海联合产权交易所出具产权交易凭证后十个工作日内支付60%的股权转让款项，在完成工商变更后五个工作日内一次性支付其余40%股权转让款项。
（2）股权转让各方同意，在产权交易合同签订后两个月内完成产权转让的交割。
三、关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案（详见临2011-015公告）
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
2011年7月4日
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2011-014
上海金丰投资股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容
公司向上海市住房置业担保有限公司借入委托贷款用于流动资金，借款金额为人民币2亿元，借款期限为2年，借款年利率为10%。本次借款无需抵押或担保。
●关联人回避事宜
关联董事王文杰先生、滕国纬先生、杨永光先生、刘琦先生、何启菊女士回避了表决。
●关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易有利于拓宽公司融资渠道，保证公司资金需求。
●本次关联交易尚需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议批准，届时关联股东上海地产（集团）有限公司将回避表决。
一、关联交易概述
经七届十三次董事会审议批准，公司拟向上海市住房置业担保有限公司借入委托贷款用于流动资金，借款金额为人民币2亿元，借款期限为2年，借款年利率为10%。本次借款无需抵押或担保。
由于公司持有上海市住房置业担保有限公司40%的股权，且公司和上海市住房置业担保有限公司的控股股东同为上海地产（集团）有限公司，因此本次交易构成关联交易，关联董事王文杰先生、滕国纬先生、杨永光先生、刘琦先生、何启菊女士回避了表决。
本次交易尚需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议通过，届时关联股东上海地产（集团）有限公司将回避表决。
二、关联方与关联关系
1．上海地产（集团）有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号18楼
法定代表人：皋玉凤
注册资本：人民币42亿元
企业性质：国有企业
经营范围：土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
2． 上海市住房置业担保有限公司
注册地址：浦东崮山路322弄5号601室
法定代表人：杨永光
注册资本：人民币70000 万元
企业性质：有限责任公司
经营范围：提供贷款担保以及与担保业务有关的资产管理及业务咨询，受托审核住房公积金个人购房贷款，代理个人住房公积金贷款风险管理，为住房公积金贷款及其他住房贷款提供咨询、代办服务，房地产经纪（涉及许可经营的凭许可证经营）。
3． 关联关系
由于公司持有上海市住房置业担保有限公司40%的股权，且公司和上海市住房置业担保有限公司的控股股东同为上海地产（集团）有限公司，因此本次交易构成关联交易。
三、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易有利于拓宽公司融资渠道，保证公司资金需求。
四、独立董事意见
本公司独立董事吕长江、杨忠孝、唐豪就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：
1．董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
2．本次委托贷款无需抵押或担保，有利于拓宽公司融资渠道，保证公司资金需求，利率水平符合当前市场实际情况，未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、备查文件目录
1．本公司第七届第十三次董事会决议；
2．本公司独立董事吕长江、杨忠孝、唐豪签字确认的独立董事意见书。
上海金丰投资股份有限公司董事会
2011年7月4日
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2011-015
上海金丰投资股份有限公司
关于召开2011年度第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司定于2011年7月21日召开2011年度第一次临时股东大会，具体事宜如下：
一、会议时间：2011年7月21日（星期四）下午13:30
二、会议地点：上海市新华路160号上海影城
三、会议内容
1．审议关于向上海市住房置业担保有限公司借入委托贷款的议案
四、会议出席对象
1．截止2011年7月14日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东或其委托代理人。
2．公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。
3．公司聘任律师。
4．公司邀请的其他相关人员。
五、出席会议登记办法
参加会议的股东请于2011年7月18日（星期一）上午9:30至下午16:30到公司会议室（上海南京西路338号天安中心29楼）登记，异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
股东须持以下有关凭证办理登记手续：
①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）和委托人股东帐户卡；
③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。
六、联系办法
1、联系地址：上海南京西路338号天安中心29楼
2、邮政编码：200003
3、联系电话：021-63592020
4、联系传真：021-63586115
5、联 系 人：李雪琳
七、其他事宜
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。
上海金丰投资股份有限公司
2011年7月4日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海金丰投资股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）