证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2011-010

  中国远洋控股股份有限公司

  二○一一年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  本次2011 年第一次临时股东大会召开期间无新议案提交表决，亦无否决、修改提案的情况。

  本公司于2011 年7 月5 日以现场记名投票的方式，召开了公司2011 年第一次临时股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下：

  一、 会议召开情况

  1.召开时间：2011 年7 月5 日(星期二)上午十点；

  2.会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街158 号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中183 号中远大厦47 楼会议室；

  3.召开方式：2011 年第一次临时股东大会采取现场记名投票的方式；

  4.召集人和主持人：会议由公司第三届董事会召集，由公司张富生副董事长主持；

  5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国远洋控股股份有限公司章程》的规定。

  二、 会议的出席情况

  本公司于临时股东大会举行当日已发行股份数目为10,216,274,357 股，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人(统称与会股东)合共持有5,501,388,215 股股份，占有权投票股份总数53.85 %。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国远洋控股股份有限公司章程》的规定。

  三、 提案的审议和表决情况会议对提呈股东大会的以下预案进行了审议，审议结果如下：

  审议中国远洋第三届独立董事和独立监事津贴标准之预案。

  赞成票数5,501,366,215 股，占与会股东的99.9996 %；反对票数10,000 股，占与会股东的0.0002 %；弃权票数12,000 股，占与会股东的0.0002 %。

  上述议案为普通决议案，已获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。会议审议批准了中国远洋第三届独立董事和独立监事津贴标准。

  四、 境内外股东代表、监事代表和律师代表对计票过程进行了监督。北京市通商律师事务所委派律师出席本次2011 年第一次临时股东大会，并出具见证法律意见书，律师认为：

  1.会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

  2.出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

  3.会议的表决程序、表决结果合法、有效。

  五、 备查文件

  1.中国远洋控股股份有限公司2011 年第一次临时股东大会记录暨决议。

  2.北京市通商律师事务所关于中国远洋控股股份有限公司2011 年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中国远洋控股股份有限公司

  二○一一年七月六日