股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2011-019

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第五届董事会第六次会议于2011年7月4日以电话、邮件方式发出通知，会议于2011年7月5日以通讯表决方式召开。应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经审议，通过了《关于确定北京京洋公司房地产开发有限公司93.45%股权公开挂牌转让挂牌底价的议案》。

  根据公司2011年第二次临时股东大会决议，公司将通过北京产权交易所公开挂牌公司持有的北京京洋房地产开发有限公司（以下简称“京洋公司”）93.45%股权。为了保护公司权益，在对上述股权进行挂牌转让的同时，公司及关联企业对京洋公司的债权一并挂牌转让。

  一、依据具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告【天兴评报字(2011)第105号】,截至评估基准日2010年12月31日，京洋公司93.45%股东权益的市场价值为44705.88万元，挂牌价格为456186670.21元。

  二、截至2011年5月底，关联公司债权合计241658024.42元由公司一并转让并收取转让款。

  三、截至2011年5月底，京洋公司其他负债合计122155305.37元，由公司向受让方收取后，由公司代京洋公司偿付。

  以上三项合计8.2亿元，为挂牌底价。

  同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票

  特此公告。

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

  二〇一一年七月六日